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判断题
监督模型按照处理方式分为资金异动类、非资金异动类。
A

B


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考题 以下关于PD运动并发症分类,说法错误的是()。 A、运动症状波动:剂末效应B、运动症状波动:“开-关 ”现象C、运动症状波动 :融化D、异动症:剂峰异动E、异动症:双相异动

考题 针对客户防流失策略,正确的是() A.特殊日期维护B.增值权益维护C.产品续期维护D.资金异动维护

考题 审计模型,按照作用不同可以分为() A评价类模型B预警类模型C违规类模型D监测类模型

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考题 按照监测对象的特点不同,业务运营风险管理系统监督模型可划分为()两大类。 A、监测、质检B、资金异动、交易行为C、逐笔核实、统计分析D、监测确认、直接确认

考题 资金异动准风险生成率评价分值为()分。 A、5B、10C、15D、20

考题 金融机构按照资金来源方式的不同可以分为( ) 。A、金融辅助机构 B、存款类金融机构 C、非存款类金融机构 D、契约型储蓄机构 E、投资性中介机构

考题 银行应加强对下列哪类账户的对账工作,必要时应上门、面对面进行对账核实?()A、新开户企业的账户B、资金长期不动的账户C、连续未进行有效对账的账户D、企业注册地与对账地址不一致的账户E、短期内资金异动的账户

考题 以下属于集团类异动信息的是()A、高呼转率B、集团欠费C、收入下降D、呼转联通、小灵通

考题 监督模型划分为()两大类。A、资金异动类监督模型B、交易行为类监督模型C、特殊业务类监督模型D、重要业务类监督模型

考题 监督模型划分为()和交易行为类监督模型两大类。A、资金异动类监督模型B、特殊业务类监督模型C、重要业务类监督模型D、统计分析类监督模型

考题 信用卡按照账户和资金性质可分为三类()、()、()。

考题 地市供电企业调控中心开展配网设备异动调控相关工作,监督相关部门及时上报异动设备运行参数,负责配网设备异动后电子接线图与GIS()审查工作。A、一致性B、同步C、相关性D、关联性

考题 监督模型按照处理方式分为资金异动类、非资金异动类。

考题 ()用于监测与账户支付行为相关的内外部交易异常事件,识别可能引起的资金损失事件。A、监测确认类B、统计分析类C、资金异动类D、交易行为类

考题 业务运营风险模型中()风险模型用于监测识别外部人员或柜员办理业务中表现出的异常行为。A、资金异动类B、特殊交易类C、显著风险类D、交易行为类

考题 架空线路设备异动分为哪几类?

考题 单选题业务运营风险模型中()风险模型用于监测识别外部人员或柜员办理业务中表现出的异常行为。A 资金异动类B 特殊交易类C 显著风险类D 交易行为类

考题 单选题业务运营风险模型按照风险特征与监控对象的不同分为()和交易行为类。A 特殊交易类B 资金异动类C 显著风险类D 重点关注类

考题 单选题()用于监测与账户支付行为相关的内外部交易异常事件,识别可能引起的资金损失事件。A 监测确认类B 统计分析类C 资金异动类D 交易行为类

考题 多选题监督模型划分为()两大类。A资金异动类监督模型B交易行为类监督模型C特殊业务类监督模型D重要业务类监督模型

考题 单选题监督模型划分为()和交易行为类监督模型两大类。A 资金异动类监督模型B 特殊业务类监督模型C 重要业务类监督模型D 统计分析类监督模型

考题 多选题业务运营风险模型按照处理方式分为()三类。A直接确认B监测确认C系统控制D统计分析

考题 多选题银行应加强对下列哪类账户的对账工作,必要时应上门、面对面进行对账核实?()A新开户企业的账户B资金长期不动的账户C连续未进行有效对账的账户D企业注册地与对账地址不一致的账户E短期内资金异动的账户

考题 多选题“营业终了网点未签退监测”属于业务运营风险管理的()监督模型。A资金异动B逐笔核实C直接确认D核算及操作关注

考题 多选题根据《关于开展向私人银行客户提供信托产品服务业务的指导意见》,正确的是()。A按照资金信托计划募集资金投向划分,资金信托产品可以分为证券投资类信托产品和非证券投资类信托产品B按照产品结构划分,资金信托产品可分为结构化资金信托产品和非结构化资金信托产品C财富管理信托的业务管理和风险控制,比照非证券投资类信托产品相关规定执行D证券投资类信托产品指在货币市场和证券市场进行投资运作的资金信托计划

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