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单选题
核实确认不属于安理会有关决议名单范围的,()应当在收到核实确认通知当日,立即终止交易限制措施。
A

金融机构

B

中国人民银行

C

银联

D

银监会


参考答案

参考解析
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考题 银行有合理理由怀疑客户属于联合国安理会第1267号决议、第1333号决议或第1373号决议名单,但不能确认的,应当立即采取交易限制措施,并于当日向中国人民银行总行申请核实确认。交易限制措施包括但不限于以下哪些措施() A.不予开立金融账户B.停止使用金融账户C.暂停金融交易D.拒绝转移或转换金融资产

考题 金融机构有合理理由怀疑但不能确认客户属于安理会有关决议名单范围的,应于当日由总部或者总部指定机构将情况向()报告。A、华夏银行总行B、外交部C、安理会D、中国人民银行总行

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考题 核实确认不属于安理会有关决议名单范围的,金融机构应当在收到核实确认通知()日,立即终止交易限制措施。A、当B、次C、三日内D、五日内

考题 ()收到金融机构核实名单确认申请之日起15个工作日内,将核实结果通知金融机构。A、中国人民银行总行B、华夏银行总行C、外交部D、安理会

考题 核实确认不属于安理会有关决议名单范围的,()应当在收到核实确认通知当日,立即终止交易限制措施。A、金融机构B、中国人民银行C、银联D、银监会

考题 金融机构自收到或应当收到名单(),应当完善客户身份识别制度,采取持续的客户身份识别措施,判断客户是否属于安理会有关决议名单范围。A、当日B、次日C、三日内D、五日内

考题 金融机构对符合联合国安理会涉恐决议名单,应立即采取相应的交易限制措施,下列不属于交易限制措施的是()。A、停止金融账户的开立、变更、撤销和使用B、暂停金融交易C、协助转移或转换金融资产D、拒绝转移或转换金融资产

考题 核实确认不属于安理会有关决议名单范围的,金融机构应当在收到核实确认通知当日,立即终止()。A、交易限制措施B、暂停金融交易C、拒绝转移D、转换金融资产

考题 中国人民银行总行收到金融机构核实名单确认申请之日起()个工作日内,将核实结果通知金融机构。A、5B、10C、15D、20

考题 金融机构认为客户属于安理会有关决议名单范围的,应当采取相应的()。A、交易限制措施B、暂停金融交易C、拒绝转移D、转换金融资产

考题 点对接收到的差错调整通知书,以下说法正确的是()。A、原则上应于当日进行确认B、营业日结临界点或日结后收到的差错调整通知书,下一工作日始进行确认,至迟不得超过下一工作日C、差错调整通知书确认后需退回客户账的资金,原则上要于当日入账D、差错调整通知不需核实直接确认,任何情况下不得拒绝

考题 中国人民银行总行收到金融机构核实名单确认申请之日起15个工作日内,将核实结果通知()。A、金融机构B、总行C、银联D、银监会

考题 单选题()收到金融机构核实名单确认申请之日起15个工作日内,将核实结果通知金融机构。A 中国人民银行总行B 华夏银行总行C 外交部D 安理会

考题 单选题金融机构自收到或应当收到名单(),应当完善客户身份识别制度,采取持续的客户身份识别措施,判断客户是否属于安理会有关决议名单范围。A 当日B 次日C 三日内D 五日内

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考题 判断题银行有合理理由怀疑客户属于联合国安理会第1267号决议,第1333号决议或第1373号决议名单,但不能确认的,应当立即采取交易限制措施,并于当日向中国人民银行总行申请核实确认。A 对B 错

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