考题
金融机构有合理理由怀疑但不能确认客户属于安理会有关决议名单范围的，应于当日由总部或者总部指定机构将情况向（）报告。A、华夏银行总行B、外交部C、安理会D、中国人民银行总行
考题
金融机构客户对金融机构采取交易限制措施有异议的，可以通过该金融机构向（）申请核实确认。A、中国人民银行总行B、华夏银行总行C、外交部D、安理会
考题
涉恐名单核实过程中有疑问的，可以通过支行反洗钱岗向（）逐级报告，进行核实确认。A、分行法律合规部B、分行运营管理部C、总行法律合规部D、总行运营管理部
考题
中国人民银行总行收到金融机构核实名单确认申请（）起15个工作日内，将核实结果通知金融机构。A、当B、次C、三日内D、五日内
考题
（）有合理理由怀疑但不能确认客户属于安理会有关决议名单范围的，应于当日由总部或者总部指定机构将情况向中国人民银行总行报告。A、金融机构B、中国人民银行C、银联D、银监会
考题
核实确认不属于安理会有关决议名单范围的，金融机构应当在收到核实确认通知（）日，立即终止交易限制措施。A、当B、次C、三日内D、五日内
考题
金融机构客户对金融机构采取交易限制措施有异议的，可以通过该金融机构向中国人民银行总行申请（）确认。A、书面B、调查C、核实D、查询
考题
（）收到金融机构核实名单确认申请之日起15个工作日内，将核实结果通知金融机构。A、中国人民银行总行B、华夏银行总行C、外交部D、安理会
考题
金融机构客户对金融机构采取（）有异议的，可以通过该金融机构向中国人民银行总行申请核实确认。A、交易限制措施B、暂停金融交易C、拒绝转移D、转换金融资产
考题
核实确认不属于安理会有关决议名单范围的，（）应当在收到核实确认通知当日，立即终止交易限制措施。A、金融机构B、中国人民银行C、银联D、银监会
考题
金融机构按照现有程序接收（）部门转发外交部根据安理会第1267号和第1373号决议通知执行个人、实体名单。A、银监会B、中国人民银行C、金融监管D、总行
考题
中国人民银行总行收到金融机构核实名单确认申请之日起（）个工作日内，将核实结果通知金融机构。A、5B、10C、15D、20
考题
（）认为客户属于安理会有关决议名单范围的，应于当日由总部或者总部指定的一个机构将有关情况报告中国人民银行总行。A、金融机构B、中国人民银行C、银联D、银监会
考题
（）依据中华人民共和国反洗钱法以及有关反洗钱规章的规定对金融机构实施《执行外交部关于执行安理会有关决议通知》的情况进行监督检查。A、银监会B、总行C、中国人民银行D、银联
考题
单选题（）收到金融机构核实名单确认申请之日起15个工作日内，将核实结果通知金融机构。A
中国人民银行总行B
华夏银行总行C
外交部D
安理会
考题
单选题金融机构客户对金融机构采取（）有异议的，可以通过该金融机构向中国人民银行总行申请核实确认。A
交易限制措施B
暂停金融交易C
拒绝转移D
转换金融资产
考题
单选题核实确认不属于安理会有关决议名单范围的，金融机构应当在收到核实确认通知当日，立即终止（）。A
交易限制措施B
暂停金融交易C
拒绝转移D
转换金融资产
考题
单选题中国人民银行总行收到金融机构核实名单确认申请之日起15个工作日内，将核实结果通知（）。A
金融机构B
总行C
银联D
银监会
考题
单选题（）认为客户属于安理会有关决议名单范围的，应于当日由总部或者总部指定的一个机构将有关情况报告中国人民银行总行。A
金融机构B
中国人民银行C
银联D
银监会
考题
单选题中国人民银行总行收到金融机构核实名单确认申请（）起15个工作日内，将核实结果通知金融机构。A
当B
次C
三日内D
五日内
考题
单选题（）自收到或应当收到名单之日起，应当完善客户身份识别制度，采取持续的客户身份识别措施，判断客户是否属于安理会有关决议名单范围。A
金融机构B
中国人民银行C
银联D
银监会
考题
单选题金融机构有合理理由怀疑但不能确认客户属于安理会有关决议名单范围的，应于当日由总部或者总部指定机构将情况向（）报告。A
华夏银行总行B
外交部C
安理会D
中国人民银行总行
考题
单选题中国人民银行总行收到金融机构核实名单确认申请之日起（）个工作日内，将核实结果通知金融机构。A
5B
10C
15D
20
考题
单选题金融机构客户对金融机构采取交易限制措施有异议的，可以通过该金融机构向中国人民银行总行申请（）确认。A
书面B
调查C
核实D
查询
考题
单选题金融机构客户对金融机构采取交易限制措施有异议的，可以通过该金融机构向（）申请核实确认。A
中国人民银行总行B
华夏银行总行C
外交部D
安理会
考题
单选题核实确认不属于安理会有关决议名单范围的，（）应当在收到核实确认通知当日，立即终止交易限制措施。A
金融机构B
中国人民银行C
银联D
银监会
考题
单选题金融机构按照现有程序接收（）部门转发外交部根据安理会第1267号和第1373号决议通知执行个人、实体名单。A
银监会B
中国人民银行C
金融监管D
总行
