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判断题
依法提供个人的资料是员工的义务。
A

对

B

错

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考题 公司全体()对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息、对报告大额交易和可疑交易的情况均应当保密非依法律规定,不得向任何单位和个人提供 A.保险从业人员B.内勤员工C.外勤人员D.社会大众
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考题 金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息可以向其他单位和个人提供。()此题为判断题(对，错)。
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考题 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。
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考题 关于金融机构保密义务以下说法正确的是（）A、对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，金融机构必须绝对保密。B、对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，金融机构不得以任何形式对外提供。C、对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，金融机构可以向同业金融机构提供。D、对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，金融机构可以依法对外提供。
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考题 依法提供个人的资料是员工的义务。
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考题 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，可向用人单位和个人提供。
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考题 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密，不得向任何单位和个人提供。（）
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考题 判断题保险公司、保险资产管理公司及其工作人员应当对依法履行反洗钱义务获得客户身份资料和交易信息予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。A 对B 错
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考题 判断题金融机构及其工作人员应当对依法履行大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息，对依法监测、分析、报告可疑交易的有关情况予以保密，不得违反规定向任何单位和个人提供。A 对B 错
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考题 判断题对依法实施的监督检查，有关单位和个人应当配合，如实说明情况并提供文件、资料，不得拒绝、阻碍和隐瞒A 对B 错
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考题 判断题对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，可向用人单位和个人提供。A 对B 错
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考题 判断题对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供A 对B 错
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考题 判断题对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密，不得向任何单位和个人提供。（）A 对B 错
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考题 判断题征信机构具有依法采集信用信息的权利，信息提供者具有依法提供或不提供信息的权利或义务。A 对B 错
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考题 判断题对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；只有法律、行政法规有规定的才能向其他单位和个人提供。（）A 对B 错
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考题 填空题从业机构及其员工对依法履行反洗钱和反恐怖融资义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密。非依法律规定，不得向（）和（）提供。
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考题 判断题纳税人、扣缴义务人必须接受税务机关依法进行的税务检查，如实反映情况，提供有关资料，不得拒绝、隐瞒。A 对B 错
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考题 判断题保守反洗钱秘密，金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。A 对B 错
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