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多选题
商业银行为客户将5000美元现钞兑换成英镑时，应当识别客户身份，并采取以下哪些措施？（）
A
不必了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B
核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
C
登记客户身份基本信息
D
如果客户为外国政要，应当经高级管理层的批准。
E
留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件
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考题
商业银行为客户提供哪种服务时,应当识别客户身份,并核对客户的有效身份证明或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件()。
A.将3000美元现钞结汇入客户的人民币账户B.将1000美元现钞结汇C.张三转账3万元到李四账户D.提取现金3万元
考题
对于外国政要,商业银行除采取正常的客户身份识别措施外,还应当采取以下哪些强化的身份识别措施。()
A.确认客户是否为外政要B.建立业务关系前，经高级管理层的批准C.深入了解客户财产和资金来源D.在业务关系持续期间，提高交易监测的频率和强度
考题
商业银行为客户将5000美元现钞兑换成英镑时，应当识别客户身份，并采取以下哪些措施()A.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件B.登记客户身份基本信息C.留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件D.如果客户为外国政要，应当经高级管理层的批准E.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
考题
股份制商业银行在以开立账户等方式与客户建立业务关系时，应当识别客户身份，并采取以下哪些措施？A.如果客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经高级管理层的批准。B.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人C.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件D.登记客户身份基本信息E.留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件
考题
按照反洗钱法律规定，在客户要求将多少金额以上美元现钞兑换成人民币时，应识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？A.一百美元B.一千美元。C.一万美元。D.五万美元。
考题
通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的，由该（ ）承担未履行客户身份识别义务的责任。A.商业银行
B.客户
C.商业银行和客户
D.中国银行业协会
考题
客户办理以下（）业务时，可以在银行直接办理。A、提取外币现钞当日累计等值5000美元B、提取外币现钞当日累计等值10000美元C、存入外币现钞当日累计等值5000美元D、存入外币现钞当日累计等值10000美元
考题
商业银行为不在本机构开立账户的客户提供（）等金融服务时，应当识别客户身份。A、单笔金额人民币5000元的现金汇款B、单笔金额人民币2万元的票据兑付C、单笔金额1000美元的现钞兑换D、单笔金额5000美元的现金汇款
考题
按照反洗钱法律规定，在客户要求将多少金额以上美元现钞兑换成人民币时，应识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？（）A、一百美元B、一千美元C、一万美元D、五万美元
考题
在为客户进行一次性金融服务时，要求将（）金额以上美元现钞兑换成人民币时，应识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？A、一百美元B、一千美元。C、一万美元。D、五万美元。
考题
商业银行为客户提供哪种服务时，应当识别客户身份，并核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？（）A、为不在本机构开户的客户提供2万的票据兑付B、将1000美元现钞结汇C、张三转账18万到李四账户D、开立理财专户E、提取现金6万元
考题
商业银行为客户将5000美元现钞兑换成英镑时，应当识别客户身份，并采取以下哪些措施？（）A、不必了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人B、核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件C、登记客户身份基本信息D、如果客户为外国政要，应当经高级管理层的批准。E、留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件
考题
下列关于“客户身份识别义务”叙述正确的有（）。A、客户由他人代理办理业务的，应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记B、与客户建立信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记C、不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户D、委托第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合要求的客户身份识别措施E、第三方未采取符合要求的客户身份识别措施的，由受托方承担未履行客户身份识别义务的责任
考题
单选题商业银行为不在本机构开立账户的客户提供以下一次性金融服务时，应当识别客户身份，并核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件的是（ ）。A
将1000美元现钞结汇B
将500美元现钞结汇C
提取现金4万元D
张三从账户转账15万元到李四账户
考题
多选题股份制商业银行在以开立账户等方式与客户建立业务关系时，应当识别客户身份，并采取以下哪些措施？（）A如果客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经高级管理层的批准B了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人C核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件D登记客户身份基本信息E留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件
考题
单选题在为客户进行一次性金融服务时，要求将（）金额以上美元现钞兑换成人民币时，应识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？A
一百美元B
一千美元。C
一万美元。D
五万美元。
考题
单选题下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述，错误的是（ ）。A
客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，均应当至少保存五年B
商业银行在为客户提供一次性金融服务时，不需要客户出示身份证明文件C
通过第三方识别客户身份的，如第三方未采取客户身份识别措施，由商业银行承担未履行客户身份识别义务的责任D
商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
考题
单选题商业银行为客户提供哪种服务时，应当识别客户身份，并核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件（）A
将3000美元现钞结汇入客户的人民币账户B
将1000美元现钞结汇C
张三转账18万元到李四账户D
提取现金6万元
考题
单选题根据客户身份识别制度，以下表述了对客户身份进行识别通常采用的具体措施，表述不正确的是哪项？（）A
在为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时，应当通过客户出示的有效身份证件或者其他身份证明文件确认客户的真实身份。B
采取合理方式确认代理关系的存在，分别对代理人和被代理人采取与之相应的身份识别措施。C
对已经开展了身份识别的客户，不论出现何种情形，尽量不对客户身份进行重新识别。D
在与客户的业务关系存续期间，应当采取持续的客户身份识别措施。
考题
多选题商业银行为客户提供哪种服务时，应当识别客户身份，并核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？（）A为不在本机构开户的客户提供2万的票据兑付B将1000美元现钞结汇C张三转账18万到李四账户D开立理财专户E提取现金6万元
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