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多选题
案件是内控失效的（），案件防控必须从基础做起，通过内控的完善从根本上防止案件的发生。
A
直接表现
B
表现形式
C
必然结果
D
间接表现
参考答案
参考解析
解析：
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考题
中小金融机构案件防控治理长效机制，要在中小金融机构内部建立起“（）”的内部控制体系。A、治理完善、制度健全、内控严密、执行有力、持续有效B、治理完善、制度健全、内控严密、激励约束、持续有效C、治理完善、流程制约、内控严密、激励约束、持续有效D、治理完善、流程制约、内控严密、执行有力、持续有效
考题
强化案件防控监督，促进预防能力的提升。督促案件防控重要制度落到实处，主动揭示案件风险隐患，构建案防责任体系，完善（）等部门组成的“三道防线”立体防控体系。A、业务部门、风险和审计、内控和监察B、业务部门、风险和监察、审计和内控C、业务部门、风险和内控、审计和监察D、业务部门、保卫和内控、审计和监察
考题
农村中小金融机构案件防控工作目标有（ ）A、建立制度健全、执行有力、内控严密、持续有效的案件防范体系B、全面建立起“查、防、堵、惩、教”相结合的案件防控工作长效机制C、实现辖内农村中小金融机构健康有序运营D、彻底杜绝各类操作风险
考题
单选题中小金融机构案件防控治理长效机制，要在中小金融机构内部建立起“（）”的内部控制体系。A
治理完善、制度健全、内控严密、执行有力、持续有效B
治理完善、制度健全、内控严密、激励约束、持续有效C
治理完善、流程制约、内控严密、激励约束、持续有效D
治理完善、流程制约、内控严密、执行有力、持续有效
考题
多选题《银行业金融机构案件防控工作考评办法》规定，内控执行力建设主要考核（）A是否对各项业务制定了全面、系统的政策、制度和程序B是否在年度的工作部署、指标考核、激励与惩戒的安排中体现了案件防控工作的重要位臵C能否采取有效措施来规范各项业务操作D是否通过对内控的实效性进行检查、对案件风险进行排查
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