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判断题
事后监督部门对满足大额支付或可疑支付条件的交易视为有潜在风险的交易，必须进行全面监督。
A

对

B

错

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考题 事后监督部门对满足大额支付或可疑支付条件的交易视为有潜在风险的交易，必须进行全面监督。A对B错
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考题 事后监督的监督原则：（）。A基本业务少监督，特殊业务全监督B金额小的不监督，金额大重点监督C没有潜在风险的不监督，有潜在风险的全监督D正常交易少监督，异常交易重点监督
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考题 事后监督的原则有（）。A基本业务少监督，特殊业务全监督B金额小的少监督，金额大的全监督C没有潜在风险的不监督，有潜在风险的全监督D正常交易少监督，异常交易重点监督
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考题 （）是为了对账户开户、大额交易、可疑交易、贷款等风险进行进一步地监督，针对客户信息进行协查监督。A、风险监督B、风险协查C、可疑协查D、可疑监督
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考题 风险协查是为了对（）等风险进行进一步地监督，客服中心需针对客户信息进行协查监督。P67*A、账户开户B、大额交易C、可疑交易D、贷款
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考题 （）是指交易的金额、频率、流向、用途、性质等有异常情形的人民币支付交易。A、大额支付交易B、可疑支付交易C、特殊支付交易D、支付交易
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考题 加强对现金支付交易的监督管理，对于大额和（）的现金支付交易按照人行“人民币大额和可疑支付交易报告管理办法”执行报告制度。
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考题 事后监督部门对满足大额支付或可疑支付条件的交易视为有潜在风险的交易，必须进行全面监督。
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考题 根据《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定人民银行对金融机构反洗钱工作的监督管理职责有（）。A、制定反洗钱工作制度B、大额和可疑外汇资金交易报告制度C、建立支付交易监测系统对人民币大额和可疑交易信息进行收集、分析D、大额和可疑人民币资金交易报告制度
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考题 对于反洗钱工作，严禁不及时报告大额可疑支付交易，对发生大额可疑支付交易的账户进行（）。A、严密监控B、重点关注C、上报处理D、特别监控
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考题 大额支付交易中的可疑支付交易是指单位、个人交易中具有哪些异常情形的人民币或外币支付交易部分。A、金额;B、频率;C、流向;D、用途
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考题 加强对现金支付交易的监督管理，对于（）的现金支付交易按照人行“人民币大额和可疑支付交易报告管理办法”执行报告制度。
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考题 《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》中要求（）由金融机构进行柜面审查，通过书面方式或其他方式报告。A、一般支付交易B、可疑支付交易C、正常交易D、收、付款交易
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考题 风险协查是为了对账户（）等风险进行进一步地监督，针对客户信息进行协查监督A、开户B、大额交易C、可疑交易D、贷款
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考题 填空题加强对现金支付交易的监督管理，对于大额和（）的现金支付交易按照人行“人民币大额和可疑支付交易报告管理办法”执行报告制度。
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考题 填空题加强对现金支付交易的监督管理，对于（）的现金支付交易按照人行“人民币大额和可疑支付交易报告管理办法”执行报告制度。
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考题 多选题事后监督的原则有（）。A基本业务少监督，特殊业务全监督B金额小的少监督，金额大的全监督C没有潜在风险的不监督，有潜在风险的全监督D正常交易少监督，异常交易重点监督
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考题 多选题事后监督的监督原则：（）。A基本业务少监督，特殊业务全监督B金额小的不监督，金额大重点监督C没有潜在风险的不监督，有潜在风险的全监督D正常交易少监督，异常交易重点监督
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考题 多选题根据《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定人民银行对金融机构反洗钱工作的监督管理职责有（）。A制定反洗钱工作制度B大额和可疑外汇资金交易报告制度C建立支付交易监测系统对人民币大额和可疑交易信息进行收集、分析D大额和可疑人民币资金交易报告制度
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考题 单选题金融机构在办理支付结算业务时，发现客户有可疑支付交易的，应记录，分析可疑支付交易，填制（）A 可疑支付交易报告表B 现金支付交易报告表C 转账支付交易报告表D 大额支付交易报告表
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考题 单选题加强对现金支付交易的监督管理，防范利用银行支付结算进行洗钱等违法犯罪活动，对于大额和可疑的现金支付交易按照人行（）执行报告制度。A 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》B 《金融机构反洗钱规定》C 《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》D 《中华人民共和国反洗钱法》
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考题 单选题（）是为了对账户开户、大额交易、可疑交易、贷款等风险进行进一步地监督，针对客户信息进行协查监督。A 风险监督B 风险协查C 可疑协查D 可疑监督
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考题 单选题《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》中要求（）由金融机构进行柜面审查，通过书面方式或其他方式报告。A 一般支付交易B 可疑支付交易C 正常交易D 收、付款交易
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考题 多选题风险协查是为了对（）等风险进行进一步地监督，客服中心需针对客户信息进行协查监督。P67*A账户开户B大额交易C可疑交易D贷款
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考题 问答题哪个部门对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督、检查？
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考题 多选题风险协查是为了对账户（）等风险进行进一步地监督，针对客户信息进行协查监督A开户B大额交易C可疑交易D贷款
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