网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：
题目内容
（请给出正确答案）
FATF2012年国际反洗钱新标准之一是突出强调反洗钱的有效性。()
此题为判断题(对，错)。
参考答案
更多 “ FATF2012年国际反洗钱新标准之一是突出强调反洗钱的有效性。() 此题为判断题(对，错)。 ” 相关考题
考题
根据《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》规定,各金融机构作为反洗钱义务机构,也应严格对照反洗钱国际标准,结合我国实际情况,切实提高反洗钱工作合规性和有效性。( )
此题为判断题(对，错)。
考题
下列关于国际反洗钱组织机构的说法，正确的有：A.总体上说，反洗钱组织机构可以分为专门的国际反洗钱组织、在反洗钱领域发挥作用的其他国际组织和部分地区性组织B.金融行动特别工作组（FAFT）和埃格蒙特集团（EgmontGroup）是专门的国际反洗钱组织C.巴塞尔银行监管委员会是银行类专门的国际反洗钱组织D.联合国、世界银行和国际货币基金组织是在反洗钱领域发挥作用的其他国际组织巴塞尔银行监管委员会E.欧洲委员会、美洲国家组织、美洲开发银行、亚洲开发银行是在反洗钱领域发挥作用的地区性组织
考题
2018年至2019年,下列哪些国际组织()对中国开展了反洗钱联合互评估?
A.国际货币基金组织（IMF）B.欧亚反洗钱和反恐怖融资组织（EAG）C.亚太反洗钱组织（APG）D.金融行动特别工作组（FATF）
考题
反洗钱监管的协调合作包括反洗钱的国际合作和反洗钱协调机制。此题为判断题(对，错)。
热门标签
最新试卷