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如果发现了洗钱线索如何举报?

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考题 任何单位和个人发现洗钱活动,有权向()举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。 A.反洗钱行政主管部门B.公安机关C.法院D.检察院

考题 任何单位和个人发现洗钱活动,有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。接受举报的机关应当对( )保密。 A、举报人B、举报人和举报内容C、举报内容D、举报人、举报方式和举报内容

考题 《中华人民共和国反洗钱法》规定,任何单位和个人发现洗钱活动,有权向反洗钱信息中心或者公安机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。()

考题 下列哪项不属于人民检察院依法受理的举报线索()A、举报国家工作人员贪污贿赂犯罪的线索B、举报国家机关工作人员渎职犯罪的线索C、举报国家机关工作人员利用职权实施非法拘禁的线索D、举报国家机关工作人员交通肇事后逃逸的线索

考题 下列案件线索不属于通过社会及外部环境获取的案件线索的是()。A、通过互联网络发现案件线索B、查处举报案件时发现的其他案件的线索C、有关部门移交的案件线索D、来访人员举报的线索

考题 举报包括()提供违规线索的举报。A、上级行B、内部C、外部D、下级行

考题 下列哪些选项对举报中心处理接收的举报线索表述是正确的()A、自收到举报线索之日起七日内分别作出处理B、属于人民检察院管辖的举报线索依法受理C、不属于人民检察院管辖的举报线索一概直接移送有管辖权的机关处理D、内容不具体的匿名举报线索,或者不具备查处条件的举报线索,经检察长审批后存档备查

考题 下列哪些选项对人民检察院采取的举报线索保密措施的表述是正确的()A、举报线索由专人录入专用计算机,加密码严格管理,未经授权或者批准,其他检察人员不得查看B、举报材料不得随意摆放,无关人员不得随意进入举报线索处理场所C、调查核实情况时,可以出示举报线索复印件D、对匿名举报线索因侦查工作需要,可以进行笔迹鉴定

考题 任何单位和个人发现洗钱活动,有权向()举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。

考题 《反洗钱法》规定,任何单位和个人发现洗钱活动,有权向什么机关举报接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。

考题 任何单位和个人发现洗钱活动,有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。

考题 从以下渠道得到的案件线索可查性不强()。A、从送钱送物经办人渠道得到的举报线索B、从"两规"、"两指"人员渠道得到的检举和交代线索C、传来举报和纠葛举报的线索从送钱送物经办人渠道得到的举报线索

考题 任何单位和个人发现洗钱活动,有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容()。A、保存B、封存C、公开D、保密

考题 作为普通市民,在反洗钱行动中应该尽量避免()行为。A、大额存取现金B、用真实姓名开立银行账户C、身份证不轻易借人D、发现可疑的洗钱线索尽快举报

考题 如果发现了洗钱线索如何举报?

考题 《反洗钱法》对洗钱活动的举报有何规定?

考题 简述反洗钱举报制度。

考题 问答题对于涉嫌洗钱行为的举报有几种形式?

考题 单选题作为普通市民,在反洗钱行动中应该尽量避免()行为。A 大额存取现金B 用真实姓名开立银行账户C 身份证不轻易借人D 发现可疑的洗钱线索尽快举报

考题 问答题个人如果发现了洗钱线索怎么办?该如何举报?是否有保密措施?

考题 问答题警惕身边的洗钱陷阱,如何保护自己远离洗钱行动?

考题 问答题发现了犯罪,应该向谁报案、举报或者控告?

考题 问答题《反洗钱法》对洗钱活动的举报有何规定?

考题 问答题简述反洗钱举报制度。

考题 问答题《反洗钱法》规定,任何单位和个人发现洗钱活动,有权向什么机关举报接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。

考题 问答题任何单位和个人发现洗钱活动,有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。接受举报的机关应当对什么保密?

考题 问答题反洗钱法特别规定任何单位和个人都有权向什么机构举报洗钱活动?