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多选题
如出现以下情形，应拒绝办理业务有（）。
A
客户所提供的身份证件、签证等相关证件经核查或鉴定为虚假证件
B
客户所提供的身份证明文件不在有效期内
C
客户为中风险客户
D
客户或客户关联人员出现在反洗钱制裁名单中
参考答案
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解析：
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考题
如出现以下情形,应拒绝办理业务有()。
A.客户所提供的身份证件、签证等相关证件经核查或鉴定为虚假证件B.客户所提供的身份证明文件不在有效期内C.客户为高风险客户D.客户或客户关联人员出现在反洗钱制裁名单中
考题
出现下列（）情形，营业机构应拒绝办理相关业务。A、客户提供虚假的身份证件B、不能按要求提供开户的所需材料C、客户拒绝提供上海银行要求补充的身份验证资料的D、采取验证措施后仍对客户身份资料的真实性存在怀疑的
考题
对客户进行引导分流时，以下描述错误的有（）A、不能出现以“那边.那里”等进行简单表述B、对客户要求在柜台办理的，应向客户推广招商银行智能机具的便捷性，请客户至自助区办理C、对于转账业务等客户通过自助渠道由客户自行办理的业务，应建议客户开通相关自助功能D、可由自助设备进行办理的业务，如网点具备相关设备，应指引至相关设备打印
考题
客户在超级柜台办理对公账户销户时，如出现（）情形，应拒绝办理业务。A、客户未填写销户申请书B、客户出现在“严重违法失信企业名单”中C、客户提供的证明文件不在有效期内D、CCS等级为禁止类的客户
考题
网点在办理开户业务时，遇以下哪种情形，应拒绝开户（）A、对个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的B、个人组织他人同时或者分批开立账户的C、有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的D、他人代办开户的
考题
各行在办理银行账户开户时，如发现客户存在以下情形之一的，应拒绝为其办理开户（）。A、中信银行对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，拒绝出示的B、单位和个人组织他人同时或分批开立账户的C、有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的D、客户在中信银行已有I类账户，要求继续开户的
考题
多选题使用手持终端办理开户业务时，对于个人身份信息存在疑义且存在（）情形的，操作人员应拒绝办理开户业务。A个人拒绝出示辅助证件B个人组织他人同时或者分批开立账户C有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动D忘记身份证件号码的
考题
多选题各行在办理银行账户开户时，如发现客户存在以下情形之一的，应拒绝为其办理开户（）。A中信银行对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，拒绝出示的B单位和个人组织他人同时或分批开立账户的C有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的D客户在中信银行已有I类账户，要求继续开户的
考题
多选题网点在办理开户业务时，遇以下哪种情形，应拒绝开户（）A对个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的B个人组织他人同时或者分批开立账户的C有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的D他人代办开户的
考题
多选题客户在超级柜台办理对公账户销户时，如出现（）情形，应拒绝办理业务。A客户未填写销户申请书B客户出现在“严重违法失信企业名单”中C客户提供的证明文件不在有效期内DCCS等级为禁止类的客户
考题
多选题如出现以下情形，应拒绝办理业务有（）。A客户所提供的身份证件、签证等相关证件经核查或鉴定为虚假证件B客户所提供的身份证明文件不在有效期内C客户为中风险客户D客户或客户关联人员出现在反洗钱制裁名单中
考题
多选题客户在超级柜台办理对公账户开户及签约业务时，如出现（）等情形，农业银行经办人员应拒绝为客户办理业务。A客户提供的身份证明文件不在有效期内B客户出现在“严重违法失信信息名单”中C违反人民银行关于加强同业银行结算账户管理的有关规定D客户提供的身份证件经核查或鉴定为虚假证件
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