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题目内容
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单选题
下列（）行为不属于盗窃、侵占或挪用建行资金或其他财产。
A
盗窃库款
B
办理现金存款时抽张
C
以伪造、变造的货币换取真币的
D
利用本人控制账户调剂库存
参考答案
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解析：
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考题
持有、使用假币罪是指（ ）。A、出售、购买伪造的货币，或者明知是伪造的货币而运输，数额较大的行为
B、违反货币管理法规，明知是伪造的货币而持有、使用，数额较大的行为
C、违反货币管理法规，依照货币的式样，制造假货币冒充真币的行为
D、银行或者其他金融机构人员购买伪造货币，或者利用职务上的便利，以伪造的货币换取货币的行为
考题
以下违规情节应给予开除处分。（）A、盗窃、侵占或挪用建设银行资金或其他财产的；B、利用职权，向近亲属进行利益输送的；C、私刻、伪造、变造、盗用银行或客户印章的，私自使用银行废止印章的；D、因吸毒、赌博受到公安机关行政处罚的。
考题
下列（）为新修订的《中国建设银行员工违规处理办法》规定的违规情节特别严重行为之一。A、组织或参与组织非法集资活动，或参与民间高息借贷B、利用本人或本人控制的账户归集或过渡银行和客户资金、套取现金、调剂库存C、购买体育彩票或福利彩票D、员工违规代客户办理重要业务
考题
储蓄开户与续存环节返还客户不合规凭证包括以下（）风险表现。A、信用社经办人员返还客户作废、伪造的存款凭证，实际不入账、挪用、侵占客户资金B、信用社经办人员以打印故障或其他原因为借口，返还客户白条或加盖业务印章的白条，实际不入账，挪用、侵占客户资金C、信用社经办人员利用客户对银行业务不熟悉，用其他单证代替存单给客户，私自留存客户存单、挪用、侵占客户资金D、信用社经办人员私自扣留或毁损传票，客户身份证复印件等应归档保存的业务资料，以挪用、侵占客户资金或消除作案痕迹
考题
以下对于股金募集时的风险表现表述正确的是（）A、内部人员以增资本扩股名义，利用盗用、伪造、作废的股金证私自吸收股金B、内部人员利用职务便利，假冒他人身份、伪造入股资料C、申请人以贷款或非法获取的资金入股D、内部人员在客户办理存款过程中，以高回报率诱导客户将现金或存款转为股金，向客户出具作废或盗用的股金证，侵占客户资金
考题
下列行为违反江西省农村信用社“二十条禁令”的有（）A、挪用、侵占、盗取客户或信用社资金的B、利用职务上的便利，以伪造、变造的货币换取真币的C、在信贷等业务活动中索取、收受各种回扣、手续费或财物的D、涂改、伪造档案或未经审批擅自销毁档案的
考题
多选题关于盗窃行为的定性，下列哪些选项是正确的？（ ）[2008年真题]A盗窃伪造的货币的行为，不成立盗窃罪B盗窃伪造的国家机关印章的行为，不成立盗窃国家机关印章罪C盗窃伪造的信用卡并使用的行为，不适用《刑法》第一百九十六条关于“盗窃信用卡并使用”的规定D盗窃企业违规制造的枪支的行为，不成立盗窃枪支罪
考题
多选题以下哪种行为，给予直接责任人开除处分（）。A盗窃、挪用库款，私自动用、调换金库保管的重要物品的B在办理现金出纳业务时抽张的C利用职务上的便利，以伪造、变造的假币换取真币的D用白条或不合规凭证顶替金库、尾箱现金或重要物品的E违反假币收缴程序、收缴的假币流出柜面、违反规定对外支付残损人民币的
考题
判断题《关于规范银行从业人员参与民间融资、非法集资、违规销售等问责事项的通知》规定，利用职务上的便利，盗窃、诈骗、贪污、挪用、侵占银行、客户资金或其他财产以及收受贿赂的；应给予开除处理。A
对B
错
考题
多选题以下违规情节应给予开除处分。（）A盗窃、侵占或挪用建设银行资金或其他财产的；B利用职权，向近亲属进行利益输送的；C私刻、伪造、变造、盗用银行或客户印章的，私自使用银行废止印章的；D因吸毒、赌博受到公安机关行政处罚的。
考题
单选题持有、使用假币罪是指（ ）。A
出售、购买伪造的货币，或者明知是伪造的货币而运输，数额较大的行为B
违反货币管理法规，明知是伪造的货币而持有、使用，数额较大的行为C
违反货币管理法规，依照货币的式样，制造假货币冒充真币的行为D
银行或者其他金融机构人员购买伪造货币，或者利用职务上的便利，以伪造的货币换取货币的行为
考题
多选题禁止利用客户账户过渡本人资金，或通过本人、他人账户（）。A套取资金B虚增存款C调剂库存D归集、过渡银行和客户资金
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