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电汇业务集中作业中心审核要点（）

  • A、凭证要素是否完整，签章是否齐全
  • B、凭证日期是否为当前日期，大小写金额是否相符
  • C、金额超过50 万元的是否有录音电话核实记录，超过100万元的是否会计主管及其他有权人签字审批
  • D、单位客户经办人是否签字，个人客户或代理人填写信息是否齐全
  • E、需要进行联网核查的，是否有核查记录

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