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自然人客户身份基本信息包括（）。

  • A、姓名、性别、国籍、职业
  • B、住所地或者工作单位地址
  • C、四、五类地区18-50周岁“三免”额度为300万元
  • D、身份证件或者身份证明的种类、号码和有效期

参考答案

更多 “自然人客户身份基本信息包括（）。A、姓名、性别、国籍、职业B、住所地或者工作单位地址C、四、五类地区18-50周岁“三免”额度为300万元D、身份证件或者身份证明的种类、号码和有效期” 相关考题
考题 《金融机构客户身份识别和客户交易资料保存管理办法》中自然人客户的“身份基本信息”包括客户的( )(1)姓名、性别、 (2)职业、联系方式 (3)身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限 (4)国籍 (5)住所地或者工作单位地址 A(1)(3)(5)B(1)(2)(3)(5)C(1)(2)(3)(4)D(1)(2)(3)(4)(5)
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考题 自然人客户的身份基本信息包括()中国人寿保险股份有限公司客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存反洗钱工作管理规定》第7条 A.姓名、性别、国籍B.职业、住所地或者工作单位地址、联系方式C.身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期D.客户经常居住地与身份证登记地址不一致的，应登记客户的经常居住地
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考题 自然人客户的“身份基本信息”包括() A、个人爱好、家庭成员B、职业、住所地或者工作单位地址C、姓名、性别、国籍D、联系方式，身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限
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考题 自然人客户的“身份基本信息”包括客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、(),身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。 A、家庭电话B、单位电话C、手机号码D、联系方式
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考题 自然人客户的身份基本信息包括客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式、身份证明文件的种类、号码和有效期。() 此题为判断题(对，错)。
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考题 自然人客户的“身份基本信息”包括客户的姓名、性别、国籍、()、联系方式,身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的经常居住地。 A、职业B、行业C、住所地D、工作单位地址
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考题 客户身份基本信息九大要素包括姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式、身份证件或身份证明文件的种类、号码和有效期限。
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考题 自然人客户的身份基本信息包括姓名、性别、国籍信息、职业、（）、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。A、身份证登记地址或者工作单位地址B、住所地或者工作单位地址C、身份证登记地址D、工作单位地址
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考题 自然人客户的身份基本信息包括（）等。A、客户的姓名B、客户的性别C、客户的国籍D、客户的职业E、客户的住所地或者工作单位地址
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考题 自然人客户的“身份基本信息”不包括客户的（）。A、姓名、性别、国籍、职业B、住所地或者工作单位地址、联系方式C、身份证件或者身份证件文件种类、号码和有效期限D、家庭成员基本情况
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考题 自然人客户的“身份基本信息”包括客户的（）、性别、（）、（）、住所地或者工作单位地址、联系方式，身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。A、姓名；B、国籍；C、电话；D、职业
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考题 自然人临柜缴费，对于投保人、被保险人或保险合同上指定的受益人以外人员缴费，未达到反洗钱身份识别标准，应留存实际缴款人哪些信息（）A、缴款人姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、证件有效期限。B、缴款人姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码。C、缴款人姓名、性别、国籍、职业、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。D、缴款人姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。
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考题 根据反洗钱法相关规定，我*行对个人开户客户必须记录的身份信息包括但不限于（）。A、姓名、性别、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、联系地址、邮编；B、姓名、出生日期、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限、联系电话；C、姓名、性别、出生日期、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和电子邮箱；D、姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、常住地址和工作单位地址、职业信息；
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考题 根据《金融机构客户身份识别和身份资料及交易记录保存管理办法》自然人基本信息包括：（）A、姓名.性别.国籍B、职业.住所C、工作单位地址D、联系方式E、证件种类.号码及有效期限
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考题 柜员在办理发卡业务时，应按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，履行客户身份识别义务，登记客户的身份基本信息，包括客户的姓名、（）等。A、性别、国籍B、职业C、住所地或者工作单位地址D、身份证件或者身份证明文件的种类、号码E、身份证件或者身份证明文件的有效期限
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考题 客户基本信息包括客户的（）等。A、姓名、性别B、国籍、职业C、住所地或者工作单位地址、联系方式D、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限等
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考题 自然人客户的‚身份基本信息‛包括客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式，身份证件或者身份证明文件的（）。客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的经常居住地。A、种类、号码和发证机关B、种类、号码和有效期限C、种类、发证机关和有效期限D、号码、发证机关和有效期限
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考题 多选题自然人客户的身份基本信息包括（）等。A客户的姓名B客户的性别C客户的国籍D客户的职业E客户的住所地或者工作单位地址
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考题 单选题自然人客户的“身份基本信息”不包括客户的（）。A 姓名、性别、国籍、职业B 住所地或者工作单位地址、联系方式C 身份证件或者身份证件文件种类、号码和有效期限D 家庭成员基本情况
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考题 多选题客户基本信息包括客户的（）等。A姓名、性别B国籍、职业C住所地或者工作单位地址、联系方式D身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限等
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考题 多选题办理漫游汇款业务应遵循反洗钱有关规定，对规定的业务场景开展客户身份识别、留存客户身份资料和登记客户身份基本信息。自然人客户的“身份基本信息”包括客户的（）。A姓名、性别B国籍、职业C职业、住所地或者工作单位地址、联系方式D身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限
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考题 单选题自然人客户的“身份基本信息”包括客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、（），身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。A 家庭电话B 单位电话C 手机号码D 联系方式
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考题 单选题《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中，自然人客户的“身份基本信息”不包括（）A 姓名、性别B 国籍、职业C 家庭成员D 身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限
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考题 单选题自然人客户的身份基本信息包括姓名、性别、国籍信息、职业、（）、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。A 身份证登记地址或者工作单位地址B 住所地或者工作单位地址C 身份证登记地址D 工作单位地址
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考题 多选题自然人客户的“身份基本信息”包括客户的（）、性别、（）、（）、住所地或者工作单位地址、联系方式，身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。A姓名；B国籍；C电话；D职业
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考题 判断题客户身份基本信息九大要素包括姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式、身份证件或身份证明文件的种类、号码和有效期限。A 对B 错
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考题 填空题客户的“身份基本信息”包括客户的姓名、性别、国籍、住所或者工作单位地址、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和（）
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