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在非面对面业务中发现某账户资金往来存在可疑的，银行应及时调整其客户风险等级分类并（）。

  • A、加强身份识别措施强度
  • B、终止交易
  • C、报告客户可疑交易行为
  • D、拒绝交易

参考答案

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考题 中信银行为他行开立同业结算账户后，发现账户使用存在可疑情形的，应及时联系存款银行进行核实，并在2个工作日内向总行及人民银行当地分支机构报告。
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考题 已购买中信银行增利煲产品的客户，办理现金支取业务时活期账户余额不足，进行了日间透支处理。透支当日，客户及时补足其透支金额，以下会计分录正确的是（）。A、"经办行：借：现金－业务现金等、贷：系统内资金清算往来－系统内资金往来、开户行：借：系统内资金清算往来－系统内资金往来、贷：个人活期存款－个人银行结算存款（活期存款账户）"B、"开户行：借：现金－业务现金等、贷：系统内资金清算往来－系统内资金往来、经办行：借：系统内资金清算往来－系统内资金往来、贷：个人活期存款－个人银行结算存款（活期存款账户）"C、"经办行：借：现金－业务现金等、贷：系统内资金清算往来－系统内资金往来、开户行：借：系统内资金清算往来－系统内资金往来、贷：个人活期存款－个人银行结算存款（增利煲子账户）"D、"开户行：借：现金－业务现金等、贷：系统内资金清算往来－系统内资金往来、经办行：借：系统内资金清算往来－系统内资金往来、贷：个人活期存款－个人银行结算存款（增利煲子账户）"
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考题 II类银行账户经银行柜面、自助设备加以银行工作人员现场面对面确认身份后仍无法办理（）。A、存取现金业务B、透支业务C、非绑定账户资金转入业务D、配发银行卡实体卡片
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考题 单选题II类银行账户经银行柜面、自助设备加以银行工作人员现场面对面确认身份后仍无法办理（）。A 存取现金业务B 透支业务C 非绑定账户资金转入业务D 配发银行卡实体卡片
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考题 单选题建议银行加强电子银行、大额存取款等非面对面业务的反洗钱监控，重点关注短期内收到多个地区，多个客户大笔资金汇入的账户；发现涉嫌非法集资交易，建议立即向警方报案，并按规定及进提交（）报告。A 可疑交易B 现金交易C 大额交易D 非现场监管报表数据
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