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如客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经（）的批准。

  • A、反洗钱管理部门
  • B、营业机构负责人
  • C、高级管理层
  • D、营业机构会计主管

参考答案

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考题 客户为外国政要时,金融机构为其开立账户应当由哪一级机构批准?
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考题 如果客户为外国政要,金融机构为其开立账户应当经网点负责人(高级管理层)的批准() 此题为判断题(对，错)。
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考题 如客户为外国政要,金融机构为其开设账户,应当经过外交部的批准() 此题为判断题(对，错)。
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考题 如果客户为外国政要，金融机构为其开立账户时，应采取什么措施？A.应当经高级管理层的批准。B.应当报告中国人民银行。C.应当报告中国反洗钱监测分析中心。D.应当经中国人民银行批准。
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考题 如果客户为外国政要,金融机构为其办理存取款业务时应当经高级管理层批准。() 此题为判断题(对，错)。
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考题 如客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经（）批准。A、会计主管B、部门主管C、高级管理层D、单位负责人
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考题 如客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经高级管理层的批准。
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考题 客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经（）的批准。A、高级管理层B、经理C、柜员D、运营主管
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考题 如果客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经高级管理层批准。
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考题 如为外国政要客户开立账户，应经（）批准。A、会计主管B、网点主任C、高级管理层D、管辖行长
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考题 对于客户为外国政要的，金融机构应当（）A、采取合理措施了解其资金来源和用途。B、采取合理措施了解其交易目的和交易性质。C、办理交易前经高级管理层批准。D、逐笔报告可疑交易。
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考题 账户开立及提供一次性金融服务身份识别时，如客户为（），各分行为其开立账户应当经高级管理层的批准。A、法人B、自然人C、人大代表D、外国政要
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考题 根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经（）的批准。A、董事长B、高级管理层C、分（支）行负责人D、支行负责人
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考题 如客户为外国政要类高风险客户的，还应由分行反洗钱工作（）批准后，方可开立账户并进行初次评定。A、分管副行长B、营业室经理C、主管行长D、无需
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考题 如果客户为外国政要，金融机构为其开立账户时，应采取什么措施？（）A、应当经高级管理层的批准。B、应当报告中国人民银行。C、应当报告中国反洗钱监测分析中心。D、应当经中国人民银行批准。
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考题 按照反洗钱法律和规章的要求，金融机构在开展下列哪些业务时，应当经董事会或者其他高级管理层的批准。（）A、与境外金融机构建立代理行关系B、为外国政要开立账户C、客户支取现金20万元D、客户来自洗钱高风险国家或地区
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考题 金融机构在日常办理业务过程中不得为客户开立匿名账户或者假名账户，但经高级管理层批准的客户除外。
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考题 多选题按照反洗钱法律和规章的要求，金融机构在开展下列哪些业务时，应当经董事会或者其他高级管理层的批准。（）A与境外金融机构建立代理行关系B为外国政要开立账户C客户支取现金20万元D客户来自洗钱高风险国家或地区
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考题 判断题如果客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经高级管理层批准。A 对B 错
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考题 单选题如客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经（）的批准。A 反洗钱管理部门B 营业机构负责人C 高级管理层D 营业机构会计主管
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考题 单选题如客户为外国政要类高风险客户的，还应由分行反洗钱工作（）批准后，方可开立账户并进行初次评定。A 分管副行长B 营业室经理C 主管行长D 无需
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考题 单选题如客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经（）批准。A 会计主管B 部门主管C 高级管理层D 单位负责人
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考题 单选题根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经（）的批准。A 董事长B 高级管理层C 分（支）行负责人D 支行负责人
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考题 单选题客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经（）的批准。A 高级管理层B 经理C 柜员D 运营主管
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考题 单选题账户开立及提供一次性金融服务身份识别时，如客户为（），各分行为其开立账户应当经高级管理层的批准。A 法人B 自然人C 人大代表D 外国政要
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考题 判断题如客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经高级管理层的批准。A 对B 错
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考题 单选题如为外国政要客户开立账户，应经（）批准。A 会计主管B 网点主任C 高级管理层D 管辖行长
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