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单选题
客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经（）的批准。
A

高级管理层

B

经理

C

柜员

D

运营主管

参考答案

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考题 根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经()的批准。A、董事长B、高级管理层C、分(支)行负责人D、支行负责人
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考题 客户为外国政要时,金融机构为其开立账户应当由哪一级机构批准?
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考题 如果客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经高级管理层批准。()
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考题 如果客户为外国政要,金融机构为其开立账户应当经网点负责人(高级管理层)的批准() 此题为判断题(对，错)。
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考题 如客户为外国政要,金融机构为其开设账户,应当经过外交部的批准() 此题为判断题(对，错)。
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考题 如果客户为外国政要，金融机构为其开立账户时，应采取什么措施？A.应当经高级管理层的批准。B.应当报告中国人民银行。C.应当报告中国反洗钱监测分析中心。D.应当经中国人民银行批准。
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考题 如果客户为外国政要,金融机构为其办理存取款业务时应当经高级管理层批准。() 此题为判断题(对，错)。
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考题 如客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经（）的批准。A、反洗钱管理部门B、营业机构负责人C、高级管理层D、营业机构会计主管
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考题 如客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经（）批准。A、会计主管B、部门主管C、高级管理层D、单位负责人
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考题 如客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经高级管理层的批准。
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考题 以下客户开立账户时，需要经某行高管层批准的是（）。A、中国政要B、外国政要C、政治公众任务D、国际政府组织官员
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考题 客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经（）的批准。A、高级管理层B、经理C、柜员D、运营主管
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考题 以下客户开立账户时，需要经 农业银行高管层批准的是（）。A、中国政要B、外国政要C、政治公众任务D、国际政府组织官员
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考题 如为外国政要客户开立账户，应经（）批准。A、会计主管B、网点主任C、高级管理层D、管辖行长
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考题 账户开立及提供一次性金融服务身份识别时，如客户为（），各分行为其开立账户应当经高级管理层的批准。A、法人B、自然人C、人大代表D、外国政要
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考题 客户若为外国政要，为其开立账户应当报人民银行反洗钱处，并由其批准后办理。同时将该客户列为监控类客户，对其日常业务进行监控分析。
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考题 如果客户为外国政要，金融机构为其开立账户时，应采取什么措施？（）A、应当经高级管理层的批准。B、应当报告中国人民银行。C、应当报告中国反洗钱监测分析中心。D、应当经中国人民银行批准。
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考题 按照反洗钱法律和规章的要求，金融机构在开展下列哪些业务时，应当经董事会或者其他高级管理层的批准。（）A、与境外金融机构建立代理行关系B、为外国政要开立账户C、客户支取现金20万元D、客户来自洗钱高风险国家或地区
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考题 如前台客户为外国政要，为其开立账户应当报经（）批准。A、支行B、二级分行C、一级分行D、总行
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考题 单选题如前台客户为外国政要，为其开立账户应当报经（）批准。A 支行B 二级分行C 一级分行D 总行
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考题 单选题如客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经（）的批准。A 反洗钱管理部门B 营业机构负责人C 高级管理层D 营业机构会计主管
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考题 判断题如果客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经高级管理层批准。A 对B 错
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考题 单选题如客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经（）批准。A 会计主管B 部门主管C 高级管理层D 单位负责人
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考题 单选题根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经（）的批准。A 董事长B 高级管理层C 分（支）行负责人D 支行负责人
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考题 单选题账户开立及提供一次性金融服务身份识别时，如客户为（），各分行为其开立账户应当经高级管理层的批准。A 法人B 自然人C 人大代表D 外国政要
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考题 判断题客户若为外国政要，为其开立账户应当报人民银行反洗钱处，并由其批准后办理。同时将该客户列为监控类客户，对其日常业务进行监控分析。A 对B 错
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考题 单选题如为外国政要客户开立账户，应经（）批准。A 会计主管B 网点主任C 高级管理层D 管辖行长
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