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（ ）是指不法分子将非法资金直接存放到银行等合法金融机构，或通过地下钱庄等非法金融体系进入银行或转移至国外，其目的就是让非法资金进入金融机构，以便于下一步的资金转移。
A.融合阶段
B.离析阶段
C.放置阶段
D.转移阶段
B.离析阶段
C.放置阶段
D.转移阶段
参考答案
参考解析
解析：放置阶段，是指不法分子将非法资金直接存放到银行等合法金融机构，或通过地下钱庄等非法金融体系进入银行或转移至国外，其目的就是让非法资金进入金融机构，以便于下一步的资金转移。
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考题
按照《银监会办公厅关于防范银行业金融机构员工参与地下钱庄非法活动的通知》规定,银行业金融机构应采取如下哪些措施加强员工行为排查?()
A、严禁银行员工为揽存款充当地下钱庄资金捐客B、严禁银行员工为赚手续费充当地下钱庄资金捐客C、严格管理在银行驻点的第三方机构人员行为D、严禁银行网点为地下钱庄等非法组织提供经营场所或提供现金保管
考题
按照《银监会办公厅关于防范银行业金融机构员工参与地下钱庄非法活动的通知》规定,银行业金融机构、监管机构共同加强银行业金融机构员工参与地下钱庄非法活动的风险防范措施包括()
A、建立健全银行业金融机构反洗钱内部控制制度B、将地下钱庄非法活动排查工作纳入稽核检查范围C、严查员工行为D、一旦发现线索，银行业金融机构应依法协助、配合有关行政主管部门和公安机关打击地下钱庄活动
考题
按照《银监会办公厅关于防范银行业金融机构员工参与地下钱庄非法活动的通知》规定,银行业金融机构参与地下钱庄非法活动的,监管部门可依法采取()措施。
A、罚款B、没收违法所得C、责令停业整顿D、吊销经营许可证
考题
按照《银监会办公厅关于防范银行业金融机构员工参与地下钱庄非法活动的通知》规定,银行业金融机构要加强员工行为排查,严禁银行员工为揽存、赚手续费充当地下钱庄的资金掮客。()
此题为判断题(对，错)。
考题
按照《银监会办公厅关于防范银行业金融机构员工参与地下钱庄非法活动的通知》规定,银行业金融机构参与地下钱庄非法活动的,对负有个人责任或直接领导责任的高级管理人员,可根据情况轻重及后果,取消其一定期限直至终身的任职资格。()
此题为判断题(对，错)。
考题
按照《银监会办公厅关于防范银行业金融机构员工参与地下钱庄非法活动的通知》规定,银行业金融机构参与地下钱庄非法活动的,监管部门可依法予以警告,情节严重的,可以没收违法所得或责令停业整顿。()
此题为判断题(对，错)。
考题
以下各项中哪些是金融机构应把握识别地下钱庄资金交易活动的关键点（）A、大量使用网上银行、公转私业务B、通过他行ATM机提现的方式迅速转移非法所得C、资金来源和去向为同一地区，特别是广东深圳D、公司资金交易频率和金额与业务经营规模不相符
考题
洗钱是指犯罪分子通过（）将非法获得的赃款通过转移、兑换、购买金融票据或直接投资而掩盖其非法来源和性质，使其非法资产合法化的行为。A、实体企业B、互联网公司C、影子银行D、银行及其他金融机构
考题
多选题以下各项中哪些是金融机构应把握识别地下钱庄资金交易活动的关键点（）A大量使用网上银行、公转私业务B通过他行ATM机提现的方式迅速转移非法所得C资金来源和去向为同一地区，特别是广东深圳D公司资金交易频率和金额与业务经营规模不相符
考题
多选题常见的洗钱活动存在的途径和方式有（）？A通过境内外银行帐户过渡，使非法资金进入金融体系B通过地下钱庄，实现犯罪所得的跨境转移C非法吸收存款，隐瞒犯罪所得D利用别人的帐户提现，切断洗钱线索E通过购买彩票进行洗钱
考题
判断题严禁银行网点为地下钱庄等非法组织提供经营场所或提供现金保管。A
对B
错
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