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反洗钱的目的有( )。
A.有利于促进社会发展、经济发展
B.有利于发现和切断资助犯罪活动的资金来源和渠道,遏制相关犯罪
C.有利于维护社会安全、社会信用
D.有利于维护金融安全、经济安全
E.有利于消除洗钱活动给金融机构带来的潜在金融风险和法律风险,促使金融机构依法合规、
B.有利于发现和切断资助犯罪活动的资金来源和渠道,遏制相关犯罪
C.有利于维护社会安全、社会信用
D.有利于维护金融安全、经济安全
E.有利于消除洗钱活动给金融机构带来的潜在金融风险和法律风险,促使金融机构依法合规、
参考答案
参考解析
解析: 反洗钱主要预防和打击各种洗钱及相关犯罪活动,反洗钱的目的:①有利于发现和切断资助犯罪活动的资金来源和渠道,遏制相关犯罪;②有利于维护社会安全、社会信用;③有利于维护金融安全、经济安全;④有利于消除洗钱活动给金融机构带来的潜在金融风险和法律风险,促使金融机构依法合规、稳健经营。
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考题
银行反洗钱培训的目的包括()A.保证银行各个层级的工作人员都树立洗钱风险意识、反洗钱法律意识及合规意识B.让公众了解反洗钱知识C.保证员工了解反洗钱法律法规的具体要求D.掌握反洗钱工作必备的技能
考题
金融机构反洗钱培训的目的是()A、保证金融机构各个层级的工作人员都树立反洗钱风险意识、反洗钱法律意识及合规意识。B、让公众了解反洗钱知识C、保证员工了解反洗钱法律法规的具体要求D、掌握反洗钱必备的工作技能
考题
反洗钱的客户身份识别制度的目的在于()A、了解客户的真实身份。B、了解客户的交易目的和性质。C、了解客户的真实身份及其交易目的和性质。D、作出交易是否可疑的判断,增强反洗钱的效率和效益。
考题
下列选项中属于金融机构反洗钱工作自律评估下项目的有()A、反洗钱内控制度和组织机构建设情况B、客户身份资料和交易记录保存情况C、大额交易和可疑交易报告情况D、反洗钱工作内部监督检查情况
考题
多选题银行反洗钱培训的目的包括()A保证银行各个层级的工作人员都树立洗钱风险意识、反洗钱法律意识及合规意识B让公众了解反洗钱知识C保证员工了解反洗钱法律法规的具体要求D掌握反洗钱工作必备的技能
考题
多选题金融机构反洗钱培训的目的是()A保证金融机构各个层级的工作人员都树立反洗钱风险意识、反洗钱法律意识及合规意识。B让公众了解反洗钱知识C保证员工了解反洗钱法律法规的具体要求D掌握反洗钱必备的工作技能
考题
单选题反洗钱的客户身份识别制度的目的在于()A
了解客户的真实身份。B
了解客户的交易目的和性质。C
了解客户的真实身份及其交易目的和性质。D
作出交易是否可疑的判断,增强反洗钱的效率和效益。
考题
单选题反洗钱法的立法目的有()A
预防洗钱活动B
维护金融秩序C
遏制洗钱犯罪及相关犯罪D
三者都是
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