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客户身份识别的基本原则有哪些方面?
A.真实性
B.有效性
C.完整性
D.持续性
参考答案
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考题
根据《金融机构反洗钱规定》，对先前获得的客户身份资料的()有疑问的，应当重新识别客户身份。A.真实性、有效性、完整性B.真实性、全面性、有效性C.有效性、真实性、合法性D.全面性、合法性、有效性
考题
《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构对先前获得的客户身份资料的()有疑问的,应当重新识别客户身份。
A、规范性、有效性、完整性B、有效性、完整性、真实性C、规范性、有效性、真实性D.规范性、完整性、真实性
考题
银行对先前获得的客户身份资料哪些方面存在疑点的，应重新识别客户身份?A、简洁性B、真实性C、完整性D、必要性
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