下列那种情况出现时，应重新识别客户?A、客户行为异常B、客户有洗钱嫌疑C、客户提出销户D、客户代理人没有授权

题目内容（请给出正确答案）

下列那种情况出现时，应重新识别客户?

A、客户行为异常

B、客户有洗钱嫌疑

C、客户提出销户

D、客户代理人没有授权

参考答案

考题下列哪种情况出现时,应重新识别客户()。 A.客户行为异常B.客户有洗钱嫌疑C.客户提前销户D.先前获得的客户身份资料存在疑点

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考题重新识别客户身份后，对于客户洗钱风险等级，银行应()。A.不必调整客户洗钱风险等级B.定期调整客户洗钱风险等级C.及时调整客户洗钱风险等级D.下一次办理业务时调攀客户洗钱风险等级

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考题对公客户或账户出现哪些情形时,应重新识别客户身份()。 A、先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的B、客户行为或交易情况出现异常的C、客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的D、客户要求变更姓名、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人

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考题重新识别客户身份后,对于客户洗钱风险等级,券商应()。 A.不必调整客户洗钱风险等级B.定期调整客户洗钱风险等级C.及时调整客户洗钱风险等级D.下一次办理业务时调整客户洗钱风险等级

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考题金融机构在采取持续的客户身份识别措施时，应关注哪些情况?A、客户及其日常经营活动B、客户办理结算情况C、客户买卖外汇情况D、客户开销户情况

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考题以下( )情况需重新对客户身份进行识别。A.客户变更姓名或者名称;B.变更注册资本、经营范围;C.客户行为或者交易情况出现异常的;D.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的;

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考题下列那种情况出现时，应重新识别客户?( )A.客户行为异常B.客户身份信息发生变化C.客户提出销户D.客户网银交易

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考题下列哪种情况出现时，应重新识别客户（）。A.客户行为异常B.客户有洗钱嫌疑C.客户提出销户D.先前获得的客户身份资料存在疑点

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考题证券公司应当在出现以下情况时重新识别客户（） ①证券公司获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在一致； ②先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的； ③客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的； ④客户行为或者交易情况出现异常的；A.①②③ B.②③④ C.①②④ D.①②③④

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