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FATF是()的简称。

  • A、埃格蒙特集团
  • B、亚太反洗钱小组
  • C、金融行动特别工作组
  • D、欧亚反洗钱与反恐融资小组

参考答案

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考题 除已加入金融行动特别工作组(简称FATF)的国家(地区)的金融机构未向华夏银行提供汇款人账号、汇款人住所等信息的,可直接登记业务标识号、境外金融机构所在地等替代性信息,不再要求境外金融机构逐笔补充信息,下列哪些境外金融机构也可这样操作。()A、曾经加入但现在不在金融行动特别工作组(以下简称FATF)的国家(地区)的金融机构B、未加入FATF反洗钱及反恐融资标准的国家(地区)的金融机构C、未加入FATF但承诺严格执行FATF反洗钱及反恐融资标准的国家(地区)的金融机构D、以上均不是

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