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国内外反洗钱监管日趋严格,国际方面我国面临迎检压力,2018年我国将接受FATF第()轮互评估。()

A、第二轮

B、第三轮

C、第四轮

D、第五轮

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考题 区域性反洗钱国际组织职责是() A.推行FATF反洗钱国际标准B.通过自评和互评监督执行反洗钱国际标准C.提供反洗钱技术援助D.向FATF提交本地区洗钱类型分析报告
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考题 我国反洗钱现场监管手段主要包括现场检查及()两种。A.监管质询B.约见谈话C.风险评估D.监管走访
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考题 今年我国面临的经济形势非常严峻．人世虽是机遇与挑战并存，但挑战来得更直接．从内部讲，我们主要面临三个方面的压力，它们是【】①国内需求增长乏力②国内就业压力增大③农民增收难度更大④外贸需求严重不足⑤我国水土流失严重，生态环境日趋恶化A．①②③B．②③④C．①③⑤D．①②⑤
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考题 “FATF”是哪个专业反洗钱国际组织的英文缩写?
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考题 根据金融行动特别工作组(FATF)2003年6月20日修订的反洗钱《四十项建议》,反洗钱国际合作主要包括哪几个方面的合作?
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考题 下列不属于近年来我国反洗钱监管形势主要变化的是()。 A.反洗钱义务主体不断扩大B.反洗钱国际压力和形势不容乐观C.已建立了完备的反洗钱内部环境D.上游犯罪猖獗，伴生洗钱犯罪活动日趋严重
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考题 国内外反洗钱监管日趋严格,国际方面我国面临迎检压力,2018年我国将接受FATF第()轮互评估。 A.1B.2C.3D.4
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考题 国内外反洗钱监管日趋严格,国内方面反洗钱监管力度不断加大,从以()为主向全面检查纵深发展。 A.保险公司检查B.综合检查C.银行检查D.证券机构检查
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考题 中国如果不接受或者不通过FATF反洗钱国际互评估,对中国可能会有哪些影响?()。 A.没收犯罪收益B.中国将很有可能被列入FATF“灰名单”，对中国国际声誉造成影响C.中国将可能受到“国际金融制裁”，严重影响金融机构的海外发展和金融业双向开放D.中国将可能受到“国际金融制裁”，严重制约人民币国际化的进程
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