网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：
题目内容
（请给出正确答案）
对于被人民银行、公安、检察和纪检监察机关因涉嫌犯罪而调查过的客户,应当视为()重点关注并进行可疑排查。
A.重点客户
B.关键客户
C.重要客户
D.可疑客户
参考答案
更多 “ 对于被人民银行、公安、检察和纪检监察机关因涉嫌犯罪而调查过的客户,应当视为()重点关注并进行可疑排查。 A.重点客户B.关键客户C.重要客户D.可疑客户 ” 相关考题
考题
公司高风险客户指标模型关注的对象包括()
A.一级及以上客户发生的交易B.被人民银行、公安、检察和纪检监察机关因涉嫌犯罪而调查过的客户C.权威部门发布的名单D.拒绝配合客户身份识别工作的客户
考题
被调查人既涉嫌严重职务违法或者职务犯罪，又涉嫌其他违法犯罪的，一般应当( )。A.由监察机关为主调查，其他机关予以协助B.由公安机关为主调查，监察机关予以协助C.由检察机关为主调查，监察机关予以协助D.由监察机关为主调查，公安机关予以协助
考题
被害人向检察院投诉，公安机关对于他遭受犯罪侵害的线索应当立案侦查而未立案侦查。检察院的下列哪些做法是正确的？A.公安机关尚未作出不立案决定的，移送公安机关处理B.不属于被投诉的公安机关管辖的，应当告知投诉人有管辖权的机关并建议向该机关控告C.公安机关应当立案而作出不立案决定的，经检察长批准，应当要求公安机关书面说明不立案的理由D.认为犯罪情节显著轻微不需追究刑事责任的，应当要求公安机关向被害人说明不立案的理由
考题
秦某因涉嫌盗窃罪被公安机关逮捕，侦查完毕后移送人民检察院审查起诉。人民检察院经过审查发现犯罪嫌疑人没有违法犯罪行为。则人民检察院应当采取何种措施？A．人民检察院应当将案卷退回公安机关，并建议公安机关重新侦查，逮捕决定不变B．人民检察院应当将案卷退回公安机关，并建议撤销案件，同时应当撤销逮捕决定，通知公安机关立即释放C．人民检察院应当书面说明理由将案卷退回公安机关处理，同时应当撤销逮捕决定，通知公安机关立即释放D．人民检察院应当将案卷退回公安机关，并建议公安机关重新侦查，同时应当撤销逮捕决定，通知公安机关立即释放
考题
被害人向检察院投诉，公安机关对于他遭受犯罪侵害的线索应当立案侦查而未立案侦查。检察院的下列哪些做法是正确的？A．公安机关尚未作出不立案决定的，移送公安机关处理B．不属于被投诉的公安机关管辖的，应当告知投诉人有管辖权的机关并建议向该机关控告C．公安机关应当立案而作出不立案决定的，经检察长批准，应当要求公安机关书面说明不立案的理由D．认为犯罪情节显著轻微不需追究刑事责任的，应当要求公安机关向被害人说明不立案的理由
考题
被害人向检察院投诉,公安机关对于他遭受犯罪侵害的线索应当立案侦查而未立案侦查。检察院的下列哪些做法是正确的?()
A.公安机关应当立案而作出不立案决定的，经检察长批准，应当要求公安机关书面说明不立案的理由B.不属于被投诉的公安机关管辖的，应当告知投诉人有管辖权的机关并建议向该机关控告C.认为犯罪情节显著轻微不需追究刑事责任的，应当要求公安机关向被害人说明不立案的理由D.公安机关尚未作出不立案决定的，移送公安机关处理
考题
根据人民银行管理要求,增加关注经营范围、业务办理模式、客户群体属于( ),按季开展账户排查,并留存排查记录,在排查中发现账户存在问题的,应采取控制账户交易措施,按照规定报送可疑交易报告或者重点可疑交易报告;涉嫌违法犯罪的,应当及时向当地公安机关报告的工作要求。
A.互联网经营B.反洗钱系统中认定为高风险等级的客户C.反洗钱系统中认定为较高风险等级的客户D.存在无证经营支付(如电子钱包)
热门标签
最新试卷