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可疑报告级别为“重点可疑”及以上报告级别的，需要以下哪些机构进行审核?( )
A.支行
B.二级分行
C.一级分行
D.总行
参考答案
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考题
中国人民银行及其省一级分支机构发现下列可疑交易活动,需要调查核实的,可以向金融机构进行反洗钱调查:()。
A.金融机构按照规定报告的可疑交易活动B.通过反洗钱监督管理发现的可疑交易活动C.中国人民银行地市中心支行、县(市)支行报告的可疑交易活动D.其他行政机关或者司法机关通报的涉嫌洗钱的可疑交易活动
考题
以下哪种关于可疑交易报告的相关表述是正确的?()A.农业银行研制了疑似地下钱庄、诈骗、传销、集资、赌博、贩毒、恐怖融资、涉税、贪腐等相应洗钱风险模型B.金融机构应在可疑交易发生后的5个工作日内报告C.报告级别为“一般可疑”的报告，由二级分行审核完毕后通过系统上报D.报告级别为“重点可疑”及以上级别的可疑报告由二级、一级分行、总行逐级审核通过系统上报
考题
资产管理团队分派贾佳、孟雪、严东到各分支机构进行期货资管定向托管业务指导。三人将被分配至一级分行、二级分行、支行，究竟谁被分配到哪里，他们并不清楚，于是做出了以下猜测：
(1)贾佳去了一级分行，孟雪去了支行;
(2)贾佳去了支行，;严东去了一级分行;
(3)贾佳去了二级分行，孟雪去了一级分行。
后来证实，这三种猜测都只对了一半，由此可以推出( )。A.贾佳去了支行，孟雪去了一级分行，严东去了二级分行
B.贾佳去了一级分行，孟雪去了支行，严东去了二级分行
C.贾佳去了二级分行，孟雪去了支行，严东去了一级分行
D.贾佳去了二级分行，孟雪去了一级分行，严东去了支行
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