引起国际媒体持续关注，导致客户大规模流失的问题，按照风险等级，应归为()A.重大类B.较大类C.关注类D.一般类

题目内容（请给出正确答案）

引起国际媒体持续关注，导致客户大规模流失的问题，按照风险等级，应归为()

A.重大类

B.较大类

C.关注类

D.一般类

参考答案

考题保险公司应当按照客户特点或者账户属性，划分风险等级，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级。此题为判断题(对，错)。

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考题在反洗钱客户风险评级过程中，如果客户被政府及相关部门列入黑名单，可直接将其评级为( )。A.低风险等级B.一般关注等级C.中风险等级D.高度关注等级

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考题行各级机构均应按照客户的特点或账户的属性,并考虑(),划分客户洗钱风险等级,并在持续关注的基础上适时调整风险等级。 A.地域B.客户行为C.客户年龄D.开户日期

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考题金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素,划分客户风险等级,并在持续关注的基础上,适时调整风险等级。() 此题为判断题(对，错)。

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考题累计涉及金额在50万元以上的贪污、受贿等职务犯罪的问题，应归为()。A.重大类B.较大类C.关注类D.一般类

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考题性质轻微，被动违规的问题，应归为()A.重大类B.较大类C.一般类D.轻微类

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考题有二级分行及以上高级管理人员(或相当职级)参与的贪污、受贿、挪用等案件，按照风险等级，应归为()A.重大类B.较大类C.一般类D.轻微类

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考题由我行三名以上员工参与作案的贪污、受贿、挪用等案件。按照风险等级，应归为()A.重大类B.较大类C.关注类D.一般类

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考题客户风险预警可分为财务风险预警和非财务风险预警两大类。风险经理应当密切关注企业出现的早期财务和非财务警示信号，对客户的长短期偿债能力高度关注。()

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