在接纳外国政要客户时因多种因素存在较高的风险,应持审慎态度并在审批时综合考虑以下因素:() A、来自高风险国家或地区、高层腐败严重的国家或地区的外国政要B、外国政要的资金规模与其收入背景不符却无法解释资金或财富的来源C、资金来源于境外政府机构或政府背景机构、企业汇款，以现金、旅行支票、不记名票据等方式存入资金D、资金来源于政府相关项目的佣金E、通过或利用网络、报纸等公开的传媒了解该外国政要的声誉及那些已被公开指控涉嫌或构成腐败犯罪的外国政要

题目内容（请给出正确答案）

在接纳外国政要客户时因多种因素存在较高的风险,应持审慎态度并在审批时综合考虑以下因素:()

A、来自高风险国家或地区、高层腐败严重的国家或地区的外国政要

B、外国政要的资金规模与其收入背景不符却无法解释资金或财富的来源

C、资金来源于境外政府机构或政府背景机构、企业汇款，以现金、旅行支票、不记名票据等方式存入资金

D、资金来源于政府相关项目的佣金

E、通过或利用网络、报纸等公开的传媒了解该外国政要的声誉及那些已被公开指控涉嫌或构成腐败犯罪的外国政要

参考答案

考题划分客户风险等级时,需考虑以下哪些因素()。 A.客户性别B.是否来自反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家C.行业类型D.是否为外国政要

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考题金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素,划分()等级。 A、风险;B、客户;C、VIP;D、服务。

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考题金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑()等因素,划分风险等级,并在持续关注的基础上,适时调整风险等级?() A、地域B、业务C、行业D、客户是否外国政要

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考题金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素,划分客户风险等级,并在持续关注的基础上,适时调整风险等级。() 此题为判断题(对，错)。

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考题金融机构建立客户洗钱风险等级分类制度需要考虑的客户的因素有()A.地域B.业务C.行业D.是否为外国政要

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考题划分客户风险等级时，需考虑以下哪些因素()A.客户的特点或者账户的属性B.客户性别C.业务类型D.是否为外国政要

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考题划分客户风险等级时，需考虑以下哪些因素()A.客户性别B.是否来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家C.行业类型D.是否为外国政要

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考题划分客户风险等级时，需考虑以下哪些因素()A.客户的特点或账户的属性B.客户性别C.业务类型D.是否为外国政要

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考题对金融风险进行识别时，必须既全面、深入，又综合考虑影响风险的多种因素，进行全面综合分析。

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