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判断题
中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时，需要进一步核查的，经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准，可以对任何文件、资料予以封存。
A
对
B
错
参考答案
参考解析
解析：
中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时，需要进一步核查的，经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准，对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料予以封存。
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考题
反洗钱调查中可以采取封存措施的适用条件包括：A.调查可疑交易活动B.可疑交易活动需要进一步核查C.被调查的文件、资料可能被转移或隐藏D.经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准E.被调查的文件、资料可能被篡改或者毁损
考题
中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动，可以采取的措施是()A、询问金融机构的工作人员，要求其说明情况;B、查阅、复制被调查的金融机构客户的账户信息、交易记录和其他有关资料;C、对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以封存。D、调查人员仅有1人仍可调查可疑交易活动，调查时出示执法证和中国人民银行或者其省一级分支机构出具的调查通知书。
考题
反洗钱调查中可以采取封存措施的适用条件包括（）A、调查可疑交易活动B、可疑交易活动需要进一步核查C、被调查的文件、资料可能被转移或隐藏D、经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准E、被调查的文件、资料可能被篡改或者毁损
考题
在反洗钱调查中，封存措施的核心适用条件是（）A、调查可疑交易活动B、可疑交易活动需要进一步核查C、被调查的文件、资料可能被转移、隐藏、篡改或者毁损D、经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准
考题
根据《反洗钱法》的规定，下列哪项不是在反洗钱调查中采用查阅、复制措施的适用条件（）A、调查可疑交易活动B、可疑交易活动需要进一步核查C、通过询问金融机构工作人员仍未达到反洗钱调查目的D、经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准
考题
在反洗钱调查中采用查阅、复制措施的适用条件包括（）A、调查可疑交易活动B、可疑交易活动需要进一步核查C、通过询问金融机构工作人员仍未达到了反洗钱调查的目的D、经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准E、经调查组长批准
考题
判断题查阅、复制、封存被调查的金融机构客户的账户信息、交易记录和其他有关资料，应当经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准。调查人员违反规定程序的，金融机构有权拒绝调查。A
对B
错
考题
单选题在反洗钱调查中，封存措施的核心适用条件是（）A
调查可疑交易活动B
可疑交易活动需要进一步核查C
被调查的文件、资料可能被转移、隐藏、篡改或者毁损D
经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准
考题
多选题在反洗钱调查中采用查阅、复制措施的适用条件包括（）A调查可疑交易活动B可疑交易活动需要进一步核查C通过询问金融机构工作人员仍未达到了反洗钱调查的目的D经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准E经调查组长批准
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