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在反洗钱调查中，封存措施的核心适用条件是（）
- A、调查可疑交易活动
- B、可疑交易活动需要进一步核查
- C、被调查的文件、资料可能被转移、隐藏、篡改或者毁损
- D、经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准
参考答案
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考题
对反洗钱调查中已封存的文件、资料、保险业金融机构应强化保管措施,避免受到自然或人为的毁损、破坏,严禁任何人员擅自启用或改动,在何种情况下可正式解除封存。()
A.《反洗钱调查封存清单》期满后B.封存48小时后，未接到继续封存通知的C.按照《解除封存通知书》后D.保险业金融机构根据实际判断不需继续封存的
考题
关于反洗钱调查中的封存措施，以下说法错误的是( )A.调查组可以对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料予以封存B.封存期间，金融机构可以根据需要转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料C.调查人员封存文件、资料时，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚、当场开列《反洗钱调查封存清单》D.调查人员不能对封存的文件、资料进行拍照或扫描
考题
关于反洗钱调查中的封存措施，以下说法错误的是A.调查组可以对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料予以封存B.封存期间，金融机构也可根据需要转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料C.调查人员封存文件、资料时，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列《反洗钱当场封存清单》D.调查人员不能对封存的文件、资料进行拍照或扫描
考题
关于反洗钱调查中封存措施以下说法错误的是()
A.调查组可以对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料予以封存B.封存期间金融机构也可根据需要转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料C.调查人员封存文件、资料时应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚当场开列《反洗钱调查封存清单》D.调查人员不能对封存文件、资料进行拍照或扫描
考题
在反洗钱调查结束阶段的主要工作是（）A、制作反洗钱调查报告表，提出调查处理意见B、反洗钱调查报告表的批准C、解除封存（针对调查中采取了封存措施的情况）D、报案（针对需要报案的情况）E、立卷归档
考题
对反洗钱调查中已封存的文件、资料、保险业金融机构应强化保管措施，避免受到自然或人为的毁损、破坏，严禁任何人员擅自启用或改动，在何种情况下可正式解除封存。（）A、《反洗钱调查封存清单》期满后B、封存48小时后，未接到继续封存通知的C、按照《解除封存通知书》后D、保险业金融机构根据实际判断不需继续封存的
考题
关于反洗钱调查中的封存措施，以下说法错误的是（）A、调查组可以对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料予以封存B、封存期间，金融机构可以根据需要转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料C、调查人员封存文件、资料时，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚、当场开列《反洗钱调查封存清单》D、调查人员不能对封存的文件、资料进行拍照或扫描。
考题
多选题《反洗钱法》对反洗钱调查的规定包括（）A中国人民银行或者其省一级分支机构有权进行反洗钱调查，并可采取询问、查阅、复制、封存和临时冻结等措施B严格限定了调查措施的适用条件、主体、批准程序和期限C反洗钱调查中的保密制度D反洗钱调查中的法律责任E反洗钱调查的救济途径
考题
多选题在反洗钱调查结束阶段的主要工作是（）A制作反洗钱调查报告表，提出调查处理意见B反洗钱调查报告表的批准C解除封存（针对调查中采取了封存措施的情况）D报案（针对需要报案的情况）E立卷归档
考题
单选题在反洗钱调查中，封存措施的核心适用条件是（）A
调查可疑交易活动B
可疑交易活动需要进一步核查C
被调查的文件、资料可能被转移、隐藏、篡改或者毁损D
经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准
考题
单选题调查人员需要封存文件、资料时，反洗钱人员应该核对（）。A
《反洗钱协查封存清单》B
《反洗钱材料封存清单》C
《反洗钱调查封存清单》D
《反洗钱资料封存清单》
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