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判断题
运营主管应严格审查通用账户业务原始凭证及业务背景的真实性和合规性。
A

对

B

错

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考题 商业银行在办理境外直接投资人民币结算业务时应履行的义务包括（）。A. 严格遵守“事前管理”的原则进行审查 B. 严格进行交易真实性和合规性审查 C. 按照规定报送信息 D. 履行反洗钱业务 E. 履行反恐融资业务
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考题 商业银行在办理境外直接投资人民币结算业务时应履行的义务包括（ ）。A.严格进行交易真实性和合规性审查 B.按照规定报送信息 C.严格遵循“事前管理”的原则进行审查 D.履行反洗钱义务 E.履行反恐融资义务
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考题 商业银行在办理境外直接投资人民币结算业务时应履行的义务包括( )。A.严格遵循“事前管理”的原则进行审查 B.严格进行交易真实性和合规性审查 C.按照规定报送信息 D.履行反洗钱业务 E.履行反恐融资业务
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考题 在集中授权情况下，对于无需运营主管审批或审核的业务，（）对业务凭证及相关资料的真实性、完整性、合规性以及要素录入的准确性负责。A、经办柜员B、运营主管C、授权员D、经办柜员和运营主管
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考题 运营主管应严格审查通用账户业务原始凭证及业务背景的真实性和合规性。
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考题 运营主管对柜员上缴凭证业务的真实性、完整性、合规性进行审查，并在上缴柜员填制的业务凭证上签章。（审批与授权合二为一，运营主管授权视同签章。）
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考题 （）对凭证销毁业务的真实性、完整性、合规性进行审查，并在“有价单证和重要空白凭证销毁清单”上签章。A、运营主管B、网点负责人C、客户经理D、柜员
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考题 业务授权由相应级别的主管负责，授权时必须认真审查业务操作的（）。A、真实性B、完整性C、合规性D、准确性
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考题 I账户开户审批过程中，（）审核业务的合规性、账户记账控制标志、通用账户命名规则等。A、内控合规部B、业务部门C、运营管理部D、计划财务部
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考题 运营主管在业务审批或审核时对业务的真实性、合规性和资料的完整性负责。
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考题 营业机构运营主管在业务审批或审核时，对业务的（）负责。A、真实性B、合规性C、资料的完整性D、要素录入的准确性
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考题 在远程授权过程中，运营主管审批或审核业务时需负责（　）。A、业务的真实性B、业务的合规性C、资料的完整性D、业务的科学性
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考题 运营主管对业务的审批要点包括（）。A、权限性审查B、真实性审查C、合规性审查D、及时性审查
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考题 运营主管对凭证调拨入库业务的（）进行审查，并在《库房配送调拨单》上签章。A、真实性B、完整性C、合规性D、及时性
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考题 负责对外汇汇出汇款的真实性进行审查的是（），主要审查客户的业务背景及所提供的资料是否合规，是否符合反洗钱的要求等。A、经办行B、分行C、总农行D、账户行
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考题 柜员制办理人民币单位银行结算账户通存通兑业务时，接柜柜员负责原始凭证审查、现金收付和业务信息确认，运营主管是办理该类业务的第一责任人。
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考题 多选题运营主管对业务的审批要点包括（）。A权限性审查B真实性审查C合规性审查D及时性审查
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考题 单选题加强高风险业务交易流程控制，对前台柜员发起的各类代办业务、大额资金交易、账户变更、存单（折）挂失等高风险业务的真实性、准确性、合规性，（）必须严格审核。A 授权人员B 运营主管C 后台人员D 复核人员
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考题 判断题加强高风险业务交易流程控制，对前台柜员发起的各类代办业务、大额资金交易、账户变更、存单（折）挂失等高风险业务的真实性、准确性、合规性，运营主管必须严格审核。A 对B 错
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考题 单选题负责对外汇汇出汇款的真实性进行审查的是（），主要审查客户的业务背景及所提供的资料是否合规，是否符合反洗钱的要求等。A 经办行B 分行C 总农行D 账户行
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考题 多选题运营主管对凭证调拨入库业务的（）进行审查，并在《库房配送调拨单》上签章。A真实性B完整性C合规性D及时性
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考题 单选题I账户开户审批过程中，（）审核业务的合规性、账户记账控制标志、通用账户命名规则等。A 内控合规部B 业务部门C 运营管理部D 计划财务部
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考题 单选题支行在办理汇出汇款业务时，应审核（）。A 仅审核单据的合规性、合理性、逻辑性即可B 仅审查基础交易背景的真实性即可C 除了应审核单据的合规性、合理性、逻辑性，还应按照“展业三原则”及“全国外汇市场自律机制”的要求审查基础交易背景的真实性
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考题 单选题会计主管或履行会计主管职责的其他有关人员，必须对（）全部业务流水逐笔勾对，审核业务的真实性和合规性。A 上日B 当日
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考题 判断题运营主管对柜员上缴凭证业务的真实性、完整性、合规性进行审查，并在上缴柜员填制的业务凭证上签章。（审批与授权合二为一，运营主管授权视同签章。）A 对B 错
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考题 多选题商业银行在办理境外直接投资人民币结算业务时应履行的义务包括（　　）。[2015年真题]A严格遵循“事前管理”的原则进行审查B严格进行交易真实性和合规性审查C按照规定报送信息D履行反洗钱义务E履行反恐融资义务
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考题 多选题无需运营主管审批或审核的远程授权业务，经办柜员要对业务凭证及相关资料的（）负责。A真实性B完整性C合规性D要素录入的准确性
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