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单选题
（）就是评价小组就银行风险管理能力的满意程度分项目、分层次向本机构各职能部门、经营单位及利益相关者进行信函调查。
A
征询法
B
因子分析法
C
综合评分法
D
核心指标法
参考答案
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考题
人民银行通过以下哪些途径识别金融风险()A.依据金融机构执行人民银行金融管理政策情况综合评价结果，就评价等级C或D的金融机构风险状况进行分析评估B.结合河北省金融稳定协调机制的运行情况，就协调机制领导小组成员单位提供的有关材料和统计数据进行分析评估，对金融机构经营异动情况和风险状况进行非现场监测C.结合中国人民银行反洗钱监测系统、账户管理系统、金融统计监测系统以及反假货币系统等的监测结果，对金融机构经营异动情况及风险状况进行动态监测D.结合其他金融风险监测结果以及个人或单位等社会举报线索，经过专项调查确认风险因素是否为金融机构潜藏的、可能影响金融稳定的提示事项
考题
关于社会评价中关于社会评价中利益相关者的说法，错误的是（ ）。A：利益相关者是指对项目成功实施有直接影响的个人、群体或组织机构
B：通过识别利益相关者，确定社会调查的主要对象
C：利益相关者分析贯穿社会评价全过程
D：不同利益相关者平等参与项目是社会管理方案的目标之一
考题
关于社会评价中关于社会评价中利益相关者的说法，错误的是（ ）。A.利益相关者是指对项目成功实施有直接影响的个人、群体或组织机构
B.通过识别利益相关者，确定社会调查的主要对象
C.利益相关者分析贯穿社会评价全过程
D.不同利益相关者平等参与项目是社会管理方案的目标之一
考题
下列关于风险管理信息系统的表述中，正确的有（）。A、能够对各种风险进行计量和定量分析B、对输入信息系统的数据，任何人不得更改C、实现风险相关信息在各职能部门、业务单位之间的集成和共享D、实现风险相关信息与企业外部利益相关者的共享
考题
利益相关者的利益构成调查包括（ ）内容。A、利益相关者的人员构成调查B、利益相关者的利益构成调查C、利益相关者的影响力评价D、利益相关者的监督方案E、为关键利益相关者指定项目参与沟通的方案
考题
按法律风险管理能力评价实施的要求，在评价报告形成阶段，评定工作的要点，不包括（）A、评价小组对机构的法律风险管理情况进行分析B、评价小组归纳评价中发现的有关问题C、评价小组通过集体讨论，整理法律风险评价意见D、评价小组拟出最终的法律风险评价报告书
考题
农村中小金融机构构建法律风险识别框架，进行法律风险识别过程中，以下（）是根据法律法规识别法律风险。A、通过对与银行相关的法律法规的梳理，发现不同法律法规中存在的法律风险B、通过对银行的利益相关者的梳理，发现与每一利益相关者相关的法律风险C、根据银行各业务管理职能部门/岗位的业务管理范围和工作职责的梳理，发现各机构内可能存在的法律风险D、通过对银行主要的经营管理活动的梳理，发现每一项经营管理活动可能存在的法律风险
考题
借款人及项目的股东情况。评价内容主要包括：（）.A、借款人是否具备主体资格B、项目股东的经济实力、风险承受能力，整体经营情况及行业经验C、项目与股东主营业务的相关性及协同效应D、项目对项目股东的重要程度及股东全力支持项目的意愿和能力E、项目经营主体在相关领域的经营管理能力
考题
农合机构的风险评价可由董事会的风险管理委员会或审计委员会组织实施，并成立风险管理能力评价小组（以下简称评价小组），评价小组成员可由（）等职能部门相关人员组成，负责本机构风险评价的各项具体工作。A、内部审计B、风险管理C、运营管理D、信息科技E、授信管理
考题
单选题关于项目利益相关者的说法，错误的是（ ）。[2010年真题]A
利益相关者是指与拟建项目有利害关系的个人、群体和机构B
利益相关者包括关键利益相关者和一般利益相关者C
利益相关者的分析和评价包括利益相关者的影响力评价与利益构成调查等D
关键利益相关者一般包括银行机构、政府部门、非政府组织
考题
单选题运用风险概率－影响矩阵法估计单因素风险因素引发风险的概率时需要考虑：现有的方案、措施，该风险因素可能涉及的利益群体及其维权意识，周边其它项目及类似项目（）的情况等。A
利益相关者B
风险程度C
引发社会矛盾D
利益相关者的诉求
考题
单选题关于利益相关者的态度或接纳程度，下列说法有误的是（ ）。A
利益相关者对建设项目的接纳程度一般不需要验证B
通过小组讨论、座谈会等方式获得相关利益群体对项目的接纳程度C
通过对受影响人群的调查（抽样问卷调查）了解利益群体对项目的接纳程度D
通过利益群体分析，在制作利益群体分析矩阵的过程中对不同利益群体对项目影响的接纳范围进行测评，可以得到一个体现不同受益群体对项目的接纳程度的结果
考题
多选题借款人及项目的股东情况。评价内容主要包括：（）.A借款人是否具备主体资格B项目股东的经济实力、风险承受能力，整体经营情况及行业经验C项目与股东主营业务的相关性及协同效应D项目对项目股东的重要程度及股东全力支持项目的意愿和能力E项目经营主体在相关领域的经营管理能力
考题
单选题银行业金融机构定期对银行业消费者权益保护工作制度建设及执行情况进行独立审查和评价的职能部门应当是（）。A
内控合规职能部门B
法律职能部门C
风险管理职能部门D
内部审计职能部门
考题
多选题利益相关者的利益构成调查包括（ ）内容。A利益相关者的人员构成调查B利益相关者的利益构成调查C利益相关者的影响力评价D利益相关者的监督方案E为关键利益相关者指定项目参与沟通的方案
考题
单选题商业银行根据综合评价总分确定被评价机构的内部控制体系评价等级，应按评分标准对被评价机构内部控制项目逐项计算得分，确定评价等级。其中（）指被评价机构有健全的内部控制体系，在各个环节均能有效执行内部控制措施，能对所有风险进行有效识别和控制，无任何风险控制盲点，控制措施适宜，经营效果显著。A
综合评分90分以上（含90分）B
综合评分80－89分C
综合评分70-79分D
综合评分60－69分
考题
单选题按法律风险管理能力评价实施的要求，在评价报告形成阶段，评定工作的要点，不包括（）A
评价小组对机构的法律风险管理情况进行分析B
评价小组归纳评价中发现的有关问题C
评价小组通过集体讨论，整理法律风险评价意见D
评价小组拟出最终的法律风险评价报告书
考题
单选题在法律风险管理能力评价中进行法律风险评估方法的适当性及有效性评价，需重点关注的项目是（）A
本机构面临的内、外部法律风险点是否已得到充分、适当的确认B
法律风险发生的可能性和法律风险对整个机构经营战略目标的实现产生影响的严重程度C
法律风险识别方法的适当性D
法律风险识别工具的适用性
考题
单选题关于社会评价中关于社会评价中利益相关者的说法，错误的是（ ）。A
利益相关者是指对项目成功实施有直接影响的个人、群体或组织机构B
通过识别利益相关者，确定社会调查的主要对象C
利益相关者是社会影响分析的主要对象D
不同利益相关者平等参与项目是社会管理方案的目标之一
考题
多选题农合机构的风险评价可由董事会的风险管理委员会或审计委员会组织实施，并成立风险管理能力评价小组（以下简称评价小组），评价小组成员可由（）等职能部门相关人员组成，负责本机构风险评价的各项具体工作。A内部审计B风险管理C运营管理D信息科技E授信管理
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