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单选题
实行按月对账的重点账户包括（）、高度关注的账户，异动、可疑、高风险的账户
A

同业账户，托管账户

B

托管账户，各级预算单位账户

C

同业账户，开办上门收款业务的单位存款账户

D

各级预算单位账户，开办上门收款业务的单位存款账户

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考题 对于异动、可疑、高风险账户,要求必须逐月采取上门对账的方式,核对发生额和余额并收取余额对账回执。() 此题为判断题(对，错)。
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考题 每年对总行对账检查时重点关注对()的对账情况并对休眠账户进行清理规范。 A.重点账户B.异动账户C.可疑账户D.睡眠账户
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考题 对异动、可疑、高风险账户,必须逐月采取上门对账方式,核对发生额和余额并收取余额对账回执。() 此题为判断题(对，错)。
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考题 评价分值占20分的指标有()。 A、异地单位账户B、重点关注对账账户C、资金异动准风险生成率D、网点主要负责人履职
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考题 衡量网点高风险客户规模的指标有()。 A、特定行业账户B、异地单位账户C、重点关注对账账户D、个人非身份证开户
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考题 每年对总行对账检查时重点关注对（）的对账情况并对休眠账户进行清理规范。A、重点账户B、异动账户C、可疑账户D、睡眠账户
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考题 对异动、可疑、高风险账户，必须逐月采取上门对账方式，核对发生额和余额并收取余额对账回执。
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考题 各机构在每年组织对总、分行对账制度执行情况的现场检查时，重点关注对（）的对账情况并对休眠账户进行清理。A、休眠账户B、重点账户C、异动账户D、可疑账户
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考题 对账工作中，对于（）的账户，要求必须逐月采取上门对账的方式，核对发生额和余额并收取余额对账回执。A、异动B、涉及案件风险的账户C、可疑D、高风险账户
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考题 各机构应至少（）组织一次对总、分行对账制度执行情况的现场检查，重点关注对重点账户、异动账户、可疑账户的对账情况并对休眠账户进行清理规范。A、每半年B、每年C、每三个月D、每季
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考题 农合机构应根据监管部门的相关要求，以账户余额、风险级别等条件对存款账户进行分类，分为（）。A、值得高度关注账户B、异动账户C、可疑账户D、高风险账户E、普通账户
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考题 以下重点帐户中，按要求进行按月对账的有（）。A、在交行开立的上门收款业务的单位存款账户B、异动、可疑、高风险的客户C、在交行开立的各级预算单位账户D、异动、可疑、高风险的账户
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考题 重点账户余额按月对账。规定的重点账户有（）。A、保险，证券，结算（财务）公司B、住房公积金C、社保基金D、医保基金等重点账户E、省分行对账中心按一定金额确定的重点账户实行按月核对
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考题 被列为存有疑似非法非法集资、诈骗等非法行为可能、应予以高度关注的账户是（）A、异动账户B、可疑账户C、重点关注D、高风险账户
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考题 （）必须按月进行对账。A、一级重点账户B、其他账户C、重点账户D、普通账户
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考题 对账中重点账户划分标准是（）A、每月末，年日均存款余额在等值人民币100万元（含）以上的账户B、当月发生单笔金额在等值人民币50万元（含）以上的账户C、提供上门服务（含上门收送款、上门取送单、打包收款等）的账户D、异动、可疑、高风险、值得高度关注的账户
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考题 多选题以下重点帐户中，按要求进行按月对账的有（）。A在交行开立的上门收款业务的单位存款账户B异动、可疑、高风险的客户C在交行开立的各级预算单位账户D异动、可疑、高风险的账户
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考题 多选题对账工作中，对于（）的账户，要求必须逐月采取上门对账的方式，核对发生额和余额并收取余额对账回执。A异动B涉及案件风险的账户C可疑D高风险账户
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考题 单选题各机构应至少（）组织一次对总、分行对账制度执行情况的现场检查，重点关注对重点账户、异动账户、可疑账户的对账情况并对休眠账户进行清理规范。A 每半年B 每年C 每三个月D 每季
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考题 多选题每年对总行对账检查时重点关注对（）的对账情况并对休眠账户进行清理规范。A重点账户B异动账户C可疑账户D睡眠账户
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考题 单选题实行按月对账的重点账户包括（）、高度关注的账户，异动、可疑、高风险的账户A 同业账户，托管账户B 托管账户，各级预算单位账户C 同业账户，开办上门收款业务的单位存款账户D 各级预算单位账户，开办上门收款业务的单位存款账户
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考题 判断题对异动、可疑、高风险账户，必须逐月采取上门对账方式，核对发生额和余额并收取余额对账回执。A 对B 错
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考题 判断题对于高度关注的账户和异动、可疑、高风险的账户，必须按季采取上门对账的方式。A 对B 错
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考题 多选题各机构在每年组织对总、分行对账制度执行情况的现场检查时，重点关注对（）的对账情况并对休眠账户进行清理。A休眠账户B重点账户C异动账户D可疑账户
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考题 多选题根据《中国银监会办公厅关于落实案件防控工作有关要求的通知》（银监办发[2012]127号）加大对重点账户、高风险账户的监控要求，以下哪些说法是正确的（）A对于值得高度关注的账户，原则上按季采取上门对账的方式并收取对账回折B对于异动、可疑、高风险账户，要求必须逐月采取上门对账的方式，核对发生额和余额并收取余额对账回折C对于异动、可疑、高风险账户，各机构可以根据自身特点，分别采取上门对账、协议对账、网银对账等多种方式对账D对于值得高度关注的账户，原则上逐月采取上门对账的方式并收取对账回折
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考题 单选题被列为存有疑似非法非法集资、诈骗等非法行为可能、应予以高度关注的账户是（）A 异动账户B 可疑账户C 重点关注D 高风险账户
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考题 多选题重点账户余额按月对账。规定的重点账户有（）。A保险，证券，结算（财务）公司B住房公积金C社保基金D医保基金等重点账户E省分行对账中心按一定金额确定的重点账户实行按月核对
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