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多选题
单位人民币单笔200万元（含）以上的转帐业务，哪些核实内容需要在批注中注明（）。
A
付款单位联系人
B
付款单位联系电话
C
我行进行电话核实人员
D
电话核实结果
参考答案
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解析：
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考题
办理单位客户资金转帐业务：单笔（）需换人复核，100万元（不含）以上还需A级主管授权。A、10万（含）元以内单人操作；10万元（不含）以上B、10万（不含）元以内单人操作；10万元（含）以上C、20万（不含）元以内单人操作；20万元（含）以上D、20万（含）元以内单人操作；20万元（不含）以上
考题
办理单位客户资金转帐业务的授权复核标准正确的有（）。A、单笔10万元（含）以内单人操作B、10万元（不含）以上需换人复核C、100万元（不含）以上还需A级主管授权D、100万元（含）以上还需A级主管授权
考题
下列哪些业务应留存客户及代理人的身份证件复印件（）。A、人民币单笔1万元以上（含）或者外币等值1000美元以上（含）的代理现金存款业务B、代理他人单笔现金取款金额达到人民币5万元以上（含）或者外币等值1万美元以上（含）的C、代理转账开立定期账户业务
考题
单位客户单笔资金支付金额在人民币或外币等值（）以上的，为大额资金支付业务。A、50万元（含50万元）B、100万元（含100万元）C、200万元（含200万元）D、500万元（含500万元）
考题
大额支付核实管理办法规定，以下金额的单位单笔支付业务（含现金）应纳入大额核实范围（）A、人民币、港币100万元（含）以上B、美元、澳大利亚元、瑞士法郎、加拿大元15万（含）以上C、欧元、英镑10万（含）以上D、日元1500万元（含）以上E、人民币、港币50万元（含）以上
考题
为自然人客户办理现金存取款业务（）的，应根据客户出示的有效身份证件判断是否为代理业务。A、人民币单笔1万元以上（含1万元）或者外币等值1000美元以上（含1000美元）B、人民币单笔2万元以上（含2万元）或者外币等值2000美元以上（含2000美元）C、人民币单笔5万元以上（含5万元）或者外币等值1万美元以上（含1万美元）D、人民币单笔10万元以上（含10万元）或者外币等值2万美元以上（含2万美元）
考题
以下代理业务中需留存代理人身份证件复印件的有：（）A、代理现金取款单笔人民币5万元以上B、代理现金存款单笔人民币5万元以上C、代理现金存款单笔人民币1万元（含）至5万元D、代理现金取款单笔人民币2万元（含）至5万元
考题
客户办理无折续存业务，客户非本人办理（）以上的，需提供代理人有效身份证件，并进行联网核查。A、单笔人民币1000万以上或外币等值1000元以上B、单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上C、单笔人民币1万元以上（含）或者外币等值1000美元以上（含）D、单笔人民币1万元以上（含）或者外币等值5000美元以上（含）
考题
单位客户单笔资金汇划金额在人民币或外币等值（）万元（含）以上的，作为大额资金汇划业务；代理个人客户单笔转账、汇划或取现金额在人民币或外币等值（）万元（含）以上的，作为代理个人大额支取业务。A、50，50B、20，20C、100，50D、200，100.
考题
营业机构人员在人民币验印工作中，以下哪些业务需双人使用电子验印系统进行印鉴核验（）A、人民币单笔50万元（含）以上的转账支付B、单笔20万元（含）以上的现金支付C、久悬账户验印业务D、未自动通过的验印业务
考题
以下哪几种情况属于单位大额资金汇划范围。（）A、单位客户单笔资金汇划金额在人民币50万（含）以上的B、单位客户单笔资金汇划金额外币等值50万元人民币（含）以上的C、单位客户单笔资金汇划金额在人民币100万（含）以上的D、单位客户单笔资金汇划金额外币等值100万元人民币（含元）以上的
考题
单笔20万元（含）以上的大额现金业务和100万元（含）以上的大额转账业务，营业网点应与开户单位电话核实，并在《查询查复登记簿》上记录核实情况，内容包括（）等。A、查询时间B、查询内容C、接听查询电话人的姓名D、查询结果
考题
单选题单位客户单笔资金支付金额在人民币或外币等值（）以上的，为大额资金支付业务。A
50万元（含50万元）B
100万元（含100万元）C
200万元（含200万元）D
500万元（含500万元）
考题
单选题办理单位客户资金转帐业务：单笔（）需换人复核，100万元（不含）以上还需A级主管授权。A
10万（含）元以内单人操作；10万元（不含）以上B
10万（不含）元以内单人操作；10万元（含）以上C
20万（不含）元以内单人操作；20万元（含）以上D
20万（含）元以内单人操作；20万元（不含）以上
考题
多选题办理单位客户资金转帐业务的授权复核标准正确的有（）。A单笔10万元（含）以内单人操作B10万元（不含）以上需换人复核C100万元（不含）以上还需A级主管授权D100万元（含）以上还需A级主管授权
考题
多选题单笔20万元（含）以上的大额现金业务和100万元（含）以上的大额转账业务，营业网点应与开户单位电话核实，并在《查询查复登记簿》上记录核实情况，内容包括（）等。A查询时间B查询内容C接听查询电话人的姓名D查询结果
考题
多选题需提供存款办理人的有效身份证件的业务有（）。A单笔金额人民币1万元（含）或外汇等值1000美元（含）以上的无折现金存款B单笔金额人民币5万元以上的现金取款业务C外汇单笔金额等值1万美元以上现金取款业务D人民币50万元以上转账取款业务
考题
多选题以下代理业务中需留存代理人身份证件复印件的有：（）A代理现金取款单笔人民币5万元以上B代理现金存款单笔人民币5万元以上C代理现金存款单笔人民币1万元（含）至5万元D代理现金取款单笔人民币2万元（含）至5万元
考题
单选题客户办理无折续存业务，客户非本人办理（）以上的，需提供代理人有效身份证件，并进行联网核查。A
单笔人民币1000万以上或外币等值1000元以上B
单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上C
单笔人民币1万元以上（含）或者外币等值1000美元以上（含）D
单笔人民币1万元以上（含）或者外币等值5000美元以上（含）
考题
多选题大额支付核实管理办法规定，以下金额的单位单笔支付业务（含现金）应纳入大额核实范围（）A人民币、港币100万元（含）以上B美元、澳大利亚元、瑞士法郎、加拿大元15万（含）以上C欧元、英镑10万（含）以上D日元1500万元（含）以上E人民币、港币50万元（含）以上
考题
单选题单笔（）以上的大额转账业务，营业网点应与开户单位电话核实，并在《查询查复登记簿》上记录核实情况。A
50万元（含）B
100万元（含）C
200万元（含）D
500万元（含）
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