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单选题
2002年9月，被联合国安理会正式列入安理会颁布的恐怖主义组织和个人名单的是（）
A
塔利班
B
“法轮功”邪教组织
C
“东突伊斯兰运动”
D
车臣叛匪
参考答案
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考题
金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与()有关的，应进行报告?A. 国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单B. 司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单C. 联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单D. 中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单
考题
下列不属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第l8条规定,恐怖活动组织及恐怖活动人员名单的是A.中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单；
B.中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单。
C.联合国安理会决议中要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单。
D.联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单；
考题
2010年6月9日联合国安理会就伊朗核问题通过第1929号决议，决定对伊朗实行第四轮制裁，被称为近年来安理会对伊朗制裁中最严厉的一次。该决议由联合国安理会讨论通过，是因为（）A、联合国安理会负有维护国际和平与安全的主要责任B、联合国安理会是联合国的主要审议机构，拥有广泛的职权C、联合国是凌驾于各主权国家之上的政府间国际组织D、联合国及其安理会和世界各国人民的利益是完全一致的
考题
2014年3月15日，联合国安理会就美国起草的有关乌克兰问题的决议草案举行投票表决，俄罗斯投了反对票，中国投了弃权票，决议草案未能通过。这表明（） ①中国自主决定自己的态度和对策②联合国安理会是最具代表性的国际组织 ③联合国安理会实行大国一致原则④国家间存在利益的差别成为冲突的根源A、①②③B、②③④C、①③④D、①②④
考题
在2002年9月11日联合国安理会正式将“东突伊斯兰运动”列入国际恐怖主义组织和个人名单之前，就此向联合国安理会共同提出这一要求并提交了相关材料的国家有（）A、俄罗斯B、美国C、中国D、阿富汗E、吉尔吉斯斯坦
考题
2004年9月11日，联合国安理会正式将“东突伊斯兰运动”列入安理会颁布的恐怖主义组织名单。长期以来，境内外“东突”恐怖势力，为了达到分裂中国的目的，在我国新疆制造了一系列爆炸、暗杀、绑架等暴力恐怖事件，是不折不扣、典型的恐怖组织。为了打击恐怖主义，维持人民群众生命财产安全和社会稳定、经济发展，公安部特别设立了反恐怖局，专门负责研究、规划、指导、协调、推动全国的反恐怖工作。这份材料包含的哲理是（）A、辩证否定观点B、劳动的观点C、群众的观点D、因果联系的观点
考题
符合下列（）情形的直接确定为禁止类客户。A、国务院有关部门发布的恐怖组织和恐怖分子名单客户B、司法机关发布的恐怖组织和恐怖分子名单客户C、联合国安理会决议列示的制裁类组织和个人名单客户
考题
符合下列情形之一的，可以直接确定为禁止类客户。（）A、国务院有关部门发布的恐怖组织和恐怖分子名单客户B、司法机关发布的恐怖组织和恐怖分子名单客户C、联合国安理会决议列示的制裁类组织和个人名单客户D、外国政要
考题
多选题符合下列情况之一的应列入高风险客户（）.A列入国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单的客户B列入司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单的客户C列入联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单的客户D列入国际组织或有关外国政府制裁名单的客户
考题
单选题2004年9月11日，联合国安理会正式将“东突伊斯兰运动”列入安理会颁布的恐怖主义组织名单。长期以来，境内外“东突”恐怖势力，为了达到分裂中国的目的，在我国新疆制造了一系列爆炸、暗杀、绑架等暴力恐怖事件，是不折不扣、典型的恐怖组织。为了打击恐怖主义，维持人民群众生命财产安全和社会稳定、经济发展，公安部特别设立了反恐怖局，专门负责研究、规划、指导、协调、推动全国的反恐怖工作。这份材料包含的哲理是（）A
辩证否定观点B
劳动的观点C
群众的观点D
因果联系的观点
考题
多选题符合下列情形之一的，可以直接确定为禁止类客户。（）A国务院有关部门发布的恐怖组织和恐怖分子名单客户B司法机关发布的恐怖组织和恐怖分子名单客户C联合国安理会决议列示的制裁类组织和个人名单客户D外国政要
考题
多选题金融机构发现或有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列哪些名单有关的，应进报告（）A与国务院有关部门，机构发布的恐怖组织，恐怖分子名单。B司法机关发布的恐怖组织，恐怖分子名单。C联合国安理会决议中所列的恐怖组织，恐怖分子名单D中国人民银行要求关注的其它恐怖组织，恐怖分子嫌疑名单。
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