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单选题
根据现行法律和（），我国有义务执行联合国安理会公布的制裁名单。
A
政策
B
法规
C
文件
D
相关要求
参考答案
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解析：
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考题
根据《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定,涉嫌恐怖融资可疑交易包括()
A.怀疑客户、交易或者资金与恐怖组织、恐怖分子、进行恐怖融资的人相关联的B.客户属于国务院有关部门和机构、司法机关、联合国安理会决议所列的恐怖组织和恐怖分子名单，或是属于中国人民银行要求金融机构关注的相关嫌疑人C.相关国际组织发布的涉恐名单D.相关国家发布的定向制裁名单
考题
国际部HSSE政策、标准与当地法律法规关系,如下哪个陈述是正确的?()
A.执行当地的法律法规B.执行国际部HSE管理体系的HSSE政策C.同时执行以上法规或相关政策D.执行二者中较高的政策或标准
考题
我国现行的法律法规依据有1200多个，每年中共中央和国务院还要下发100多个新的政策文件。这些法律法规和文件，已经覆盖了中国社会经济发展的各个方面，如果它们都真正得到了切实的贯彻执行，就会有力地推动中国社会经济健康的发展。因此，应该（ ）。A，继续制定更多的法律政策B．努力去实施和执行现有的法律法规和政策C．减少新法律的制定D．加强法律工作
考题
我国现行的法律法规依据有1200多个，每年中共中央和国务院还要下发100多个新的政策文件。这些法律法规和文件，已经覆盖了中国社会经济发展的各个方面，如果它们都真正得到了切实的贯彻执行，就会有力的推动中国社会经济健康的发展。因此，应该( )。
A. 继续制定更多的法律政策
B. 努力去实施和执行现有的法律法规和政策
C. 减少新法律的制定
D. 加强法律工作
考题
为确保组织将法律法规及其他要求应用于能源管理活动中，组织应（）.A、形成获取节能相关法律法规和其他要求的文件化的准则B、形成获取节能相关法律法规和其他要求的文件化的方法C、在管理评审前评审法律法规和其他要求D、在建立能源管理体系时考虑能法律法规和其他要求
考题
国际部HSSE政策、标准与当地法律法规关系，如下哪个陈述是正确的？（）A、执行当地的法律法规B、执行国际部HSE管理体系的HSSE政策C、同时执行以上法规或相关政策D、执行二者中较高的政策或标准
考题
《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的解释文件规定，如果发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单相关，金融机构应当（）。A、向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告B、向中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告，请示处理意见，并按相关主管部门要求依法采取措施C、可继续办理业务D、按照我国法律和有权部门为执行联合国安理会决议所做安排的要求采取适当措施
考题
客户为（）开户行应将客户的身份证明文件复印件和开户申请书报所属分支机构法律合规部门，由其审查后报分行高级管理层批准。相关审批完成后，再办理开户业务。A、联合国安理会制裁决议名单B、外国政要C、中国政府有权机关公布的恐怖分子D、本*行规定的涉及敏感名单
考题
根据《进一步加强中国银行反洗钱工作的若干要求》，对于联合国制裁决议我中国银行应采取以下政策（）。 （1）严格执行联合国安理会有关制裁的决议 （2）一经发现涉及制裁名单中机构和个人的交易，应作为可疑交易立即报告 （3）一经发现涉及制裁名单中机构和个人的交易，应采取冻结措施 （4）不得为涉嫌洗钱、恐怖融资、大规模杀伤性武器的机构或个人提供任何金融服务A、（1）（2）（3）B、（1）（2）（4）C、（2）（3）（4）D、（1）（2）（3）（4）
考题
单选题国际部HSSE政策、标准与当地法律法规关系，如下哪个陈述是正确的？（）A
执行当地的法律法规B
执行国际部HSE管理体系的HSSE政策C
同时执行以上法规或相关政策D
执行二者中较高的政策或标准
考题
单选题为确保组织将法律法规及其他要求应用于能源管理活动中，组织应（）.A
形成获取节能相关法律法规和其他要求的文件化的准则B
形成获取节能相关法律法规和其他要求的文件化的方法C
在管理评审前评审法律法规和其他要求D
在建立能源管理体系时考虑能法律法规和其他要求
考题
单选题客户为（）开户行应将客户的身份证明文件复印件和开户申请书报所属分支机构法律合规部门，由其审查后报分行高级管理层批准。相关审批完成后，再办理开户业务。A
联合国安理会制裁决议名单B
外国政要C
中国政府有权机关公布的恐怖分子D
本*行规定的涉及敏感名单
考题
单选题根据《进一步加强中国银行反洗钱工作的若干要求》，对于联合国制裁决议我中国银行应采取以下政策（）。 （1）严格执行联合国安理会有关制裁的决议 （2）一经发现涉及制裁名单中机构和个人的交易，应作为可疑交易立即报告 （3）一经发现涉及制裁名单中机构和个人的交易，应采取冻结措施 （4）不得为涉嫌洗钱、恐怖融资、大规模杀伤性武器的机构或个人提供任何金融服务A
（1）（2）（3）B
（1）（2）（4）C
（2）（3）（4）D
（1）（2）（3）（4）
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