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根据现行法律和（），我国有义务执行联合国安理会公布的制裁名单。
- A、政策
- B、法规
- C、文件
- D、相关要求
参考答案
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考题
某法院公布失信被执行人名单，以督促其履行义务。不少失信人在得知姓名被公布后迫于“面子”和舆论压力，找到法院配合执行。对此，下列表述正确的是
A.法院公布失信被执行人名单属于司法裁判活动
B.公布失信人名单有助于形成尊重法律权威的社会氛围
C.法院未经被执行人同意就公布其姓名信息侵犯了当事人的隐私权
D.失信人迫于“面子”和舆论压力配合执行不属于守法行为
考题
符合下列（）情形的直接确定为禁止类客户。A、国务院有关部门发布的恐怖组织和恐怖分子名单客户B、司法机关发布的恐怖组织和恐怖分子名单客户C、联合国安理会决议列示的制裁类组织和个人名单客户
考题
客户为（）开户行应将客户的身份证明文件复印件和开户申请书报所属分支机构法律合规部门，由其审查后报分行高级管理层批准。相关审批完成后，再办理开户业务。A、联合国安理会制裁决议名单B、外国政要C、中国政府有权机关公布的恐怖分子D、本*行规定的涉及敏感名单
考题
符合下列情形之一的，可以直接确定为禁止类客户。（）A、国务院有关部门发布的恐怖组织和恐怖分子名单客户B、司法机关发布的恐怖组织和恐怖分子名单客户C、联合国安理会决议列示的制裁类组织和个人名单客户D、外国政要
考题
根据《进一步加强中国银行反洗钱工作的若干要求》，对于联合国制裁决议我中国银行应采取以下政策（）。 （1）严格执行联合国安理会有关制裁的决议 （2）一经发现涉及制裁名单中机构和个人的交易，应作为可疑交易立即报告 （3）一经发现涉及制裁名单中机构和个人的交易，应采取冻结措施 （4）不得为涉嫌洗钱、恐怖融资、大规模杀伤性武器的机构或个人提供任何金融服务A、（1）（2）（3）B、（1）（2）（4）C、（2）（3）（4）D、（1）（2）（3）（4）
考题
单选题客户为（）开户行应将客户的身份证明文件复印件和开户申请书报所属分支机构法律合规部门，由其审查后报分行高级管理层批准。相关审批完成后，再办理开户业务。A
联合国安理会制裁决议名单B
外国政要C
中国政府有权机关公布的恐怖分子D
本*行规定的涉及敏感名单
考题
多选题符合下列情形之一的，可以直接确定为禁止类客户。（）A国务院有关部门发布的恐怖组织和恐怖分子名单客户B司法机关发布的恐怖组织和恐怖分子名单客户C联合国安理会决议列示的制裁类组织和个人名单客户D外国政要
考题
单选题根据法农集团最新公布的国际制裁名单，以下哪个国家不是禁止交易类国家。（）A
朝鲜B
古巴C
伊朗D
津巴布韦
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