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多选题
联网核查时,若确认OVIS系统内不存在该客户的身份证影像,且该客户身份证同时满足()保存条件,应及时进行身份证影像保存。
A

身份证为二代身份证,且通过初审

B

身份证信息通过二代身份证阅读器鉴别

C

身份证为一代身份证

D

人行核查系统返回核查结果一致且有照片,照片与客户身份证照片一致的


参考答案

参考解析
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更多 “多选题联网核查时,若确认OVIS系统内不存在该客户的身份证影像,且该客户身份证同时满足()保存条件,应及时进行身份证影像保存。A身份证为二代身份证,且通过初审B身份证信息通过二代身份证阅读器鉴别C身份证为一代身份证D人行核查系统返回核查结果一致且有照片,照片与客户身份证照片一致的” 相关考题
考题 银行为个人开户时,应通过身份证联网核查系统查询其身份证信息,如果客户姓名、证件号码、照片或有效期不一致的,应考虑拒绝为该客户办理业务。()

考题 批量开户(含批量开卡)时,网点应进行联网核查,保存核查记录,留存批量开户个人的身份证复印件或电子影像件。批量开卡时,必须完整地批量导入客户五项基本信息:姓名、()、住所地地址、身份证件种类、号码。A、性别B、职业C、联系电话D、出生日期

考题 身份证影像保存遵循()的原则。保存的身份证影像信息应完整、准确。A、运营主管负责B、谁保存,谁负责C、谁保管,谁负责D、系统管理员负责

考题 各级机构为办理相关业务联网核查时,若个人的姓名、身份证号码、照片等核对不一致且能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件时,应拒绝为该客户办理相关业务。

考题 进行联网核查时,若个人的姓名、公民身份证号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致且能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件,银行机构应()为该客户办理相关业务。

考题 在联网核查系统中留存客户身份证信息时,应确保身份证电子影像与()实物图像一致。A、护照B、户口C、军官证D、居民身份证

考题 联网核查时,如OVIS系统内不存在该客户的身份证影像信息、客户身份证信息与OVIS系统保存的身份证影像信息不符或身份证信息发生变动等,应及时通过()核查,并按照要求进行保存。A、人行核查系统B、ABIS系统联网核查交易C、运营档案管理系统D、BoEing系统

考题 联网核查身份证影像保存后可以随意删除,重新留存。

考题 联网核查身份证影像保存遵循()的原则。柜员对自己保存的客户身份证信息唯一性负责,保存的身份证影像信息应完整、准确。A、“谁保存,谁负责”B、“谁保存,谁使用”C、“谁使用,谁负责”D、以上都不对

考题 超级柜台电子档案有()。A、系统保存的客户身份证件影像信息B、现场抓拍照片C、联网核查结果D、业务申请书影像

考题 柜员须认真审核申请表信息填写的完整性,核对系统回显信息与客户提交的证件、申请表中的信息是否相符。验证客户身份证件的有效性,如对客户的身份证进行联网核查,并打印保存核查记录;对于核查信息不符的或过期的身份证件,不能办理业务。为履行反洗钱义务,柜员对客户须进行“黑名单”检索核查。()

考题 OVIS系统是基于人民银行公民身份信息联网核查系统,借助()等技术手段,实现对居民身份证的信息验证、影像存储及共享的集成系统。A、信息B、影像C、电子档案平台D、二代身份证阅读器

考题 对个人客户身份证件信息留存可使用()替代纸质联网核查结果打印记录。A、身份证复印件B、身份证影像C、联网核查记录电子明细表D、联网核查凭证

考题 联网核查时,若确认OVIS系统内不存在该客户身份证影像,且该客户身份证同时满足以下保存条件,应及时进行身份证影像保存。()A、身份证为一代身份证,且通过初审B、身份证为二代身份证,且通过初审C、身份证信息通过二代身份证阅读器鉴别D、人行核查系统返回核查结果一致且有照片,照片与客户身份证照片一致的

考题 填空题进行联网核查时,若个人的姓名、公民身份证号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致且能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件,银行机构应()为该客户办理相关业务。

考题 单选题对个人客户身份证件信息留存可使用()替代纸质联网核查结果打印记录。A 身份证复印件B 身份证影像C 联网核查记录电子明细表D 联网核查凭证

考题 多选题OVIS系统是基于人民银行公民身份信息联网核查系统,借助()等技术手段,实现对居民身份证的信息验证、影像存储及共享的集成系统。A信息B影像C电子档案平台D二代身份证阅读器

考题 单选题在联网核查系统中留存客户身份证信息时,应确保身份证电子影像与()实物图像一致。A 护照B 户口C 军官证D 居民身份证

考题 判断题联网核查身份证影像保存后可以随意删除,重新留存。A 对B 错

考题 多选题超级柜台电子档案有()。A系统保存的客户身份证件影像信息B现场抓拍照片C联网核查结果D业务申请书影像

考题 多选题关于联网核查描述正确的有()。A银行对联网核查获得的公民身份信息要进行保密,不得随意向任何单位和个人提供,网点负责人及上级领导除外B需当场为客户办结的联网核查业务,应当场进行联网核查C联网核查不通过或需要进一步核实的,柜员应拒绝为该客户办理相关业务D联网核查时,如确认OVIS系统或人行核查系统反馈的身份证影像信息与客户身份证所记载信息完全相符,可按照相关规定继续办理业务

考题 单选题批量开户(含批量开卡)时,网点应进行联网核查,保存核查记录,留存批量开户个人的身份证复印件或电子影像件。批量开卡时,必须完整地批量导入客户五项基本信息:姓名、()、住所地地址、身份证件种类、号码。A 性别B 职业C 联系电话D 出生日期

考题 多选题联网核查时,若确认OVIS系统内不存在该客户的身份证影像,且该客户身份证同时满足以下保存条件,应及时进行身份证影像保存()。A身份证为临时身份证B身份证为二代身份证,且通过初审C身份证信息通过二代身份证阅读器鉴别D人行核查系统返回核查结果一致且有照片,照片与客户身份证照片一致的

考题 单选题身份证影像保存遵循()的原则。保存的身份证影像信息应完整、准确。A 运营主管负责B 谁保存,谁负责C 谁保管,谁负责D 系统管理员负责

考题 判断题各级机构为办理相关业务联网核查时,若个人的姓名、身份证号码、照片等核对不一致且能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件时,应拒绝为该客户办理相关业务。A 对B 错

考题 单选题联网核查身份证影像保存遵循()的原则。柜员对自己保存的客户身份证信息唯一性负责,保存的身份证影像信息应完整、准确。A “谁保存,谁负责”B “谁保存,谁使用”C “谁使用,谁负责”D 以上都不对

考题 单选题联网核查时,如OVIS系统内不存在该客户的身份证影像信息、客户身份证信息与OVIS系统保存的身份证影像信息不符或身份证信息发生变动等,应及时通过()核查,并按照要求进行保存。A 人行核查系统B ABIS系统联网核查交易C 运营档案管理系统D BoEing系统

考题 多选题《中国农业银行临柜业务身份证信息联网核查系统业务处理规定》要求以下业务已有身份证件影像的,仍应复印客户的身份证件并保存,包括()。A凭证挂失B密码挂失C印鉴挂失D密码重置