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多选题
若代理人代对公客户办理终止外汇贷款类业务，银行应审核：（）
A
法人代表的授权书
B
法人代表的身份证明文件
C
代理人身份证明文件
D
自然人出示身份证的，只需网点经办人员核对身份证照片与来人是否相符即可。
参考答案
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解析：
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考题
外汇贷款类业务终止环节，客户身份识别要点有()。A.销户时，对单位非经营所得或非正常渠道收入用于偿还贷款或提前还款的，银行应调查其还款资金来源，是否存在可疑情况。对客户未说明偿还贷款来源的，与借款人资产状况不符的，银行应深入调查B.销户时，无论是由法人代表直接办理还是由授权代理人代为办理的，都只审核法人代表身份证明文件的真实性C.销户时，其相应的外汇贷款业务是否结清D.销户后，银行应按规定将客户销户资料归档保存
考题
外汇贷款类业务终止环节客户身份识别有哪些要点?()
A.销户时对单位非经营所得或非正常渠道收入用于偿还贷款或提前还款的银行应调查其还款资金来源是否存在可疑情况。对客户未说明偿还贷款来源的与借款人资产状况不符的银行应深入调查B.销户时无论是由法人代表直接办理还是由授权代理人代为办理的都只审核法人代表明文件的真实性C.销户时其相应的外乎贷款业务是否结清D.销户后银行应按规定将客户销户资料归档保存
考题
境内某外资银行向一外商投资企业发放了一笔外汇贷款，企业申请在开户银行办理开户手续，开户银行应：（）A、审核外汇局开户核准件办理B、审核贷款合同办理C、审核该外资行的开户通知书办理D、审核我行公司业务部开户通知书办理
考题
下列关于外汇卡管理的说法中不正确的是（）A、外汇卡可由他人代理申请，必须同时提供代理人及被代理人有效身份证件。B、外汇卡换卡及补卡每张收取5元的工本费。C、凡在我行办理外汇业务的客户，均可凭本人有效身份证件在网点申请外汇卡。D、对经常有汇出或汇入汇款需求的客户，柜员应主动向客户介绍外汇卡快速办理国际汇款业务的功能，推荐办理外汇卡。
考题
经办柜员对客户提交的有效身份证件的真实性和一致性进行审核。同时，针对异地客户办理相关业务时，要求（）。A、不予办理B、他人代理一人办理、审核C、本人办理、双人审核D、本人办理、一人办理、审核
考题
“储蓄异地通”是指个人客户凭工行灵通卡、理财账户卡，客户若办理异地5万元以上的大额储蓄存款业务、异地口头挂失业务、异地“无磁”业务时，不须向银行提交本人的有效身份证件；若委托他人代为办理，应同时提交代理人的有效身份证件。
考题
关于挂失补发，下列说法错误的是（）A、办理正式挂失七天后，客户办理挂失补发业务无需提供挂失申请书第二联B、办理正式挂失七天后，客户办理挂失补发业务需要提供本人身份证件C、业务审核中应审核客户本人的有效身份证件D、挂失补发禁止他人代理
考题
综合超柜上，系统提示客户对“是否代理”进行选择，前端服务员应根据此前审核客户身份信息的情况提示客户正确选择。户主本人办理业务，选择（），若非户主本人办理业务选择（）。A、户主交易、代理交易B、代理交易、户主交易C、本人办理、他人代理D、他人代理、本人办理
考题
经办行对提出申请办理代理国外银行外汇清算业务的客户的初步审查包括（）。A、审查外资银行客户是否具备建行规定的贷款主体资格B、外资银行是否已与总行建立代理行关系C、客户是否与建设银行关系良好
考题
电话银行汇款挂账处理的业务审核包括以下哪些操作？（）A、审核客户的电话银行签约信息是否修改B、审核客户提交的签约账号是否存在通过电话银行进行转账或汇款的记录C、若为对公客户打印回单或发票的，需审核办理人是否为对公客户的法人代表或有权人D、审核银行卡是否已关联其他贷款账户E、审核账户状态是否正常
考题
多选题外汇贷款业务终止环节，客户身份识别有哪些要点？（）A销户时，对单位非经营所得或非正常渠道收入用于偿还贷款或提前还款的，银行应调查其还款资金来源，是否存在可疑情况，对客户未说明偿还贷款来源的，与借款人资产状况不符的，银行应深入调查。B销户时，无论是由法人代表直接办理还是由授权代理人代为办理的，都只审核法人代表身份证明文件的真实性。C销户时，其相应的外汇贷款业务是否结清。D销户后，银行应按规定将客户销户资料归档保存
考题
多选题若代理人代对公客户办理终止外汇贷款类业务，银行应审核：（）A法人代表的授权书B法人代表的身份证明文件C代理人身份证明文件D自然人出示身份证的，只需网点经办人员核对身份证照片与来人是否相符即可。
考题
多选题根据现行外汇管理规定，下列关于人民币对外汇期权业务说法正确的是（）。A银行应按实需原则为客户办理期权业务B银行可为客户办理人民币对外汇买入期权、人民币对外汇期权组合业务，不得办理人民币对外汇卖出期权C银行应要求客户提供基础商业合同并进行必要的审核，确保客户叙做期权业务符合套期保值原则D银行为客户办理期权业务，应向客户充分揭示期权交易的风险并取得客户的确认函，确认其已理解并有能力承担期权交易的风险
考题
多选题若为对公客户办理终止人民币贷款业务，以下说法正确的是（）。A银行应审核对公客户和经办人的身份证明文件B银行应审核对公客户给经办人的授权书C经办人出示身份证的，网点经办人员应核对身份证照片与来人是否相符，相符即可判断身份证真实D银行应登记授权经办人的姓名或者名称、联系方式、身份证明文件的种类和号码
考题
多选题办理企业网银维护的业务审核包括以下哪些操作？（）A审核银行卡是否已关联其他贷款账户B审核客户提交的签约账号是否存在通过电话银行进行转账或汇款的记录C审核账户是否关联过支票D检查法人代表或代理人身份证件、委托书、企业证件原件的真伪，核对客户身份E审核客户提交的申请书填写是否正确，是否已签章确认
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