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判断题
柜员审核客户及代理人身份证真实无误后，可办理由代理人代办的网上银行申请业务。
A
对
B
错
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考题
对于个人代理多人办理借记卡的,发卡行应执行下列哪些要求。()
A.核对代理人和被代理人的真实身份，留存双方的身份证件复印件B.要求代理人在办卡申请表中填写“代办理由”一项C.全面了解和审查代理人的职业背景、代办目的和代办性质等，并据此判断个人代理多人办卡的理由是否正当D.如个人代理多人办卡的理由明显不正当，发卡行应在为其办理借记卡后的10个工作日内以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易报告
考题
对个人存款账户单笔金额超过5万元(含)的现金存取，银行应（ ）。A.核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件。B.若是身份证，则通过联网核查无误后方可支付。C.如为代办，可只审核代理人身份，不必审核被代理人身份。D.如为代办，应同时审核代理人和被代理人身份。
考题
对个人存款账户单笔金额超过5万元（含）的现金存取，银行应（）。A、核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件B、若是身份证，则通过联网核查无误后方可支付C、如为代办，可只审核代理人身份，不必审核被代理人身份D、如为代办，应同时审核代理人和被代理人身份
考题
对个人存款账户单笔金额超过5万元（含）的现金存取，下列表述错误的是（）。A、核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件B、若是身份证，则通过联网核查无误后方可支付C、如为代办，可只审核代理人身份，不必审核被代理人身份D、如为代办，应同时审核代理人和被代理人身份
考题
信用社个人客户信息维护过程中，以下对系统提示“客户的身份证件已超过有效期“或“非实名制客户“的处理方法描述错误的是（）A、请客户出示有效身份证件（如非本人办理还需提供代办人的有效身份证件），由受理柜员对客户提交的有效身份证件进行真实性、有效性的审核B、对由代理人办理的，还须审验代理人有效身份证件的真实性和有效性，如提供中国公民身份证件应通过联网核查系统核查身份证件是否真实有效C、如实在无法提供有效身份证件，仍可继续办理其他业务，但须告知客户在下次办理业务时应携带有效身份证件D、在核对身份证件无误的情况下，应先通过“[062001］个人客户基本信息创建“交易对客户证件信息进行维护，并根据真实情况维护“客户类别“及“客户核实结果“
考题
以下关于小额支付系统通兑业务的限额变更及协议终止说法正确的是（）。A、客户申请变更通兑业务每日累计金额上限或终止通存通兑业务时，可委托他人代办B、应填写个人特殊业务申请书，在“其它”栏填写“变更通兑业务每日累计金额上限为**元”或“申请终止小额系统通存通兑业务”C、柜员应审核是否为客户本人办理，身份证件是否真实、有效，对于持身份证办理的须通过联网核查系统核实身份信息（含照片）D、柜员审核无误后，使用“8983跨行通存通兑协议修改”交易操作，交易成功后打印个人特殊业务申请书
考题
通兑业务的限额变更及协议终止柜员应审核以下内容（）A、客户填写个人特殊业务申请书是否涂改，填写的内容是否正确、完整；B、审核是否为客户本人办理，身份证件是否真实、有效，对于持身份证办理的须通过联网核查系统核实身份信息（含照片）；C、代理人的身份证件是否真实、有效。通过联网核查系统核实身份信息（含照片）；D、审核客户提交的活期一本通或借记卡与申请书上记载的账号和户名是否一致。
考题
多选题加强对私开销户业务和对私客户信息管理要求：（）A落实账户管理及客户身份识别相关制度，按照监管要求收集足够的客户信息，了解客户的真实身份，杜绝匿名和假名开户，不为制裁名单上人员开立账户B开户时应区别客户洗钱风险程度，有选择采取联网核查身份证件、人员询问、客户回访、实地查访、公用事业账单验证、网络信息查验等查验方式，识别并核对客户及代理人真实身份信息C对频繁代理他人开户、一次代理开立多个账户（对于借记卡产品，原则上一次性代办的数量不得超过3张，确有正当理由需要超出上述开卡数量限制的，必须经核准人员或派驻业务经理再核实后方可办理）的代理人须在办卡申请表中填写真实合理的“代办理由”，出具代理人和被代理人有效的身份证件原件及合法的委托书D个人客户申请网上银行、手机银行服务时，柜员现场审核客户身份及证件、表格信息完备性等，对身份证使用身份证鉴别仪鉴别真伪、联网核查并与持证客户本人进行核对，只有鉴别为真、核查通过并确定为客户本人证件的才可开通电子银行。做好个人客户手机号的规范采集E根据客户及其申请业务的风险状况可采取延长开户审查期限，加大客户尽职调查力度等措施。强化持续客户尽职调查
考题
判断题个人代理他人办理借记卡的，须在办卡申请表中增加填写“代办理由”一项。发卡机构必须同时核对代理人和被代理人的真实身份，留存双方的身份证件复印件，并登记双方的姓名、证件类型和号码。（）A
对B
错
考题
单选题对个人存款账户单笔金额超过5万元（含）的现金存取，下列表述错误的是（）A
核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件B
若是身份证，则通过联网核查无误后方可支付C
如为代办，可只审核代理人身份，不必审核被代理人身份D
如为代办，应同时审核代理人和被代理人身份
考题
判断题如果因被代理人未留存电话或原电话停机等情况使用代理人提供的电话时，柜台人员应依据核心业务系统中记载的客户信息，先与被代理人核实身份证件号码、联系电话、住址等信息无误后，再核实大额交易真实性，并记录验证情况及核实情况。A
对B
错
考题
判断题客户若办理异地整存整取账户通兑业务、磁条损坏的异地通存通兑业务，可以由代理人凭本人身份证及代理人身份证办理。A
对B
错
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