网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：
题目内容
（请给出正确答案）
多选题
出现下列（）情况时，农村信用社应当重新识别客户。
A
客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
B
客户行为或者交易情况出现异常的
C
农村信用社获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
D
先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点，或者客户先前提交的身份证件或者身份证明文件超期失效的
参考答案
参考解析
解析：
暂无解析
更多 “多选题出现下列（）情况时，农村信用社应当重新识别客户。A客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的B客户行为或者交易情况出现异常的C农村信用社获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的D先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点，或者客户先前提交的身份证件或者身份证明文件超期失效的” 相关考题
考题
在与客户的（），开户行和交易行应当采取持续的客户身份识别措施，出现需重新识别客户身份的情况时，应当重新识别客户。A、业务关系建立环节B、业务关系存续期间C、业务关系终止环节D、以上均不是
考题
与客户的业务关系存续期间发生以下（）情况需要重新识别客户身份。A、客户要求变更身份信息B、客户的交易行为出现异常C、怀疑客户涉嫌洗钱、恐怖融资活动的D、金融机构认为应重新识别客户身份的其他情形
考题
单选题在与客户的（），开户行和交易行应当采取持续的客户身份识别措施，出现需重新识别客户身份的情况时，应当重新识别客户。A
业务关系建立环节B
业务关系存续期间C
业务关系终止环节D
以上均不是
考题
多选题出现下列情况之一时，农村信用社应当重新识别客户：（）A客户行为或者交易情况出现异常的；B客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的；C农村信用社获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的；D客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的；
热门标签
最新试卷