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单选题
我国金融业反洗钱工作的领导和监督管理机关是（）。
A
商业银行总行
B
公安部
C
中国人民银行
D
银监会
参考答案
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解析：
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考题
中国人民银行履行下列哪些职责?()A:监督管理银行间同业拆借市场和银行间债券市场B:实施外汇管理，监督管理银行间外汇市场C:指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测D:负责金融业的统计、调查、分析和预测
考题
公司建立反洗钱领导小组的职责：()A、负责反洗钱工作全面部署和监督管理工作，制定反洗钱工作制度，负责对反洗钱工作的有效实施负责。B、负责反洗钱工作的具体实施，履行反洗钱义务，配合公安机关对可疑交易资金的侦查。C、发挥一线直接接触客户及客户交易情况的优势，履行反洗钱义务，执行反洗钱工作小组的相关要求。D、负责反洗钱工作全面部署和工作的具体实施。
考题
各级邮政代理金融业务管理机构负责与()反洗钱领导小组沟通协调反洗钱工作事项，督促辖内邮政代理金融营业网点开展与反洗钱相关的工作。A.上级银行机构B.同级银行C.监管部门D.上级代理金融业务部门
考题
2008年，我国首次制定的《中国反洗钱战略》(2008-2012)，提出了2008-2012年我国反洗钱工作的总体目标包括()A.在2012年前构建符合国际标准和中国国情的反洗钱工作体制B.建立完善的反洗钱和反恐怖融资法律法规体系C.建立覆盖金融业和特定非金融业的可疑资金交易监测网D.有效防范、打击洗钱等犯罪活动，维护正常的金融管理秩序，保障国家利益和经济安全
考题
2008年，我国首次制定的《中国反洗钱战略》（2008-2012），提出了2008-2012年我国反洗钱工作的总体目标包括（）A、在2012年前构建符合国际标准和中国国情的反洗钱工作体制B、建立完善的反洗钱和反恐怖融资法律法规体系C、建立覆盖金融业和特定非金融业的可疑资金交易监测网D、有效防范、打击洗钱等犯罪活动，维护正常的金融管理秩序，保障国家利益和经济安全
考题
中国人民银行是金融机构反洗钱工作的监督管理机关，中国人民银行设立（）负责统一监管、协调金融机构反洗钱工作A、金融机构反洗钱工作领导小组B、金融机构反洗钱工作小组C、反洗钱工作领导小组D、人民银行反洗钱工作领导小组
考题
多选题中国人民银行履行下列哪些职责？()A监督管理银行间同业拆借市场和银行间债券市场B实施外汇管理，监督管理银行间外汇市场C指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测D负责金融业的统计、调查、分析和预测
考题
单选题各级邮政代理金融业务管理机构负责与（）反洗钱领导小组沟通协调反洗钱工作事项，督促辖内邮政代理金融营业网点开展与反洗钱相关的工作。A
上级银行机构B
同级银行C
监管部门D
上级代理金融业务部门
考题
单选题中国人民银行是金融机构反洗钱工作的监督管理机关，中国人民银行设立（）负责统一监管、协调金融机构反洗钱工作A
金融机构反洗钱工作领导小组B
金融机构反洗钱工作小组C
反洗钱工作领导小组D
人民银行反洗钱工作领导小组
考题
单选题公司建立反洗钱领导小组的职责（）A
负责反洗钱工作全面部署和监督管理工作，制定反洗钱工作制度，负责对反洗钱工作的有效实施负责。B
负责反洗钱工作的具体实施，履行反洗钱义务，配合公安机关对可疑交易资金的侦查。C
发挥一线直接接触客户及客户交易情况的优势，履行反洗钱义务，执行反洗钱工作小组的相关要求。D
负责反洗钱工作全面部署和工作的具体实施。
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