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多选题
对银行业金融机构储蓄业务的检查内容包括()
A

检查长期不动户管理情况

B

检查现金、有价证券和重要空白凭证管理情况

C

检查储蓄会计档案管理情况

D

检查将存款与贷款等不同业务在同一帐户内扎差处理的情况

E

检查存单及印鉴挂失情况


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更多 “多选题对银行业金融机构储蓄业务的检查内容包括()A检查长期不动户管理情况B检查现金、有价证券和重要空白凭证管理情况C检查储蓄会计档案管理情况D检查将存款与贷款等不同业务在同一帐户内扎差处理的情况E检查存单及印鉴挂失情况” 相关考题
考题 现场检查的主要措施中,不包括( )。A.进入银行业金融机构进行检查B.询问银行业金融机构的工作人员,要求其对有关检查事项做出说明C.由银行向银监会报送资料D.检查银行业金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统

考题 银行业金融机构可以拒绝下列哪项现场检查措施()A、进入银行业金融机构进行检查B、询问银行业金融机构的工作人员,要求其对有关检查事项作出说明C、查阅、复制银行业金融机构与检查事项有关的文件、资料,对可能被转移、隐匿或者毁损的文件、资料由检查人员带回保管。D、检查银行业金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统

考题 中国银行业监督委员会的职责不包括( )。A.依照法律、法规制定银行业金融机构的审慎经营规则B.审查批准银行业金融机构的设立、变更、终止以及业务范围C.管理各个存款储蓄银行的存款准备金D.对银行业金融机构的董事和高级管理人员实行任职资格管理

考题 银行业监督管理机构的职责包括:( )A.对银行业金融机构的业务活动及风险状况实行非现场监管B.对银行业金融机构的业务活动及风险状况实行现场检查C.国务院银行业监督管理机构对银行业金融机构实行并表监督管理D.国务院银行业监督管理机构建立银行业突发事件的发现、报告岗位责任制度

考题 《银行业监督管理法》规定,银行业监督管理机构根据审慎监管的要求,可以采取现场检查的措施包括()A:进入银行业金融机构进行检查B:询问银行业金融机构的工作人员,要求其对有关检查事项作出说明C:查阅、复制银行业金融机构与检查事项有关的文件、资料D:对可能被转移、隐匿或者毁损的文件、资料予以封存E:检查银行业金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统

考题 下列关于银行业监督管理机构对银行业金融机构进行现场检查的说法,正确的有()。A、有权询问银行业金融机构的工作人员,要求其对有关检查事项作出说明B、有权查阅、复制银行业金融机构与检查事项有关的文件、资料C、检查人员未出示合法证件和检查通知书的,银行业金融机构有权拒绝检查D、有权检查银行业金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统

考题 银行业金融监管的主要内容包括()。A、对擅自设立银行业金融机构或非法从事银行业金融机构业务活动予以取缔B、对银行业自律组织的活动进行指导和监督C、审查银行业金融机构的董事和高级管理人员任职资格D、对有违法经营、经营管理不善等情形的银行业金融机构予以撤销E、制订有关银行业金融机构监管的法律

考题 现场检查前发处的《检查前问卷》应该包括的主要内容有()A、被查银行业金融机构的会计核算方法和账务组织体系B、被查银行业金融机构的各项业务操作规程及业务管理制度C、被查银行业金融机构的业务发展计划和财务计划D、被查银行业金融机构的信贷资产质量状况

考题 在我国,银行业金融机构人民币储蓄业务包括()A、活期储蓄存款B、整存零取定期储蓄存款C、零存整取定期储蓄存款D、存本取息定期储蓄存款E、定活两便储蓄存款

考题 从总体上讲,对资金业务检查的目的是()A、督促银行业金融机构规范资金业务行为B、督促银行业金融机构提高资金业务的经营管理水平C、督促银行业金融机构提升员工的整体素质D、督促银行业金融机构防范资金业务风险

考题 对银行业金融机构中间业务操作合规性的检查,应主要检查()等内容的合规性。A、制度建立B、业务受理C、业务操作D、财务核算

考题 对银行业金融机构储蓄业务的检查内容包括()A、检查长期不动户管理情况B、检查现金、有价证券和重要空白凭证管理情况C、检查储蓄会计档案管理情况D、检查将存款与贷款等不同业务在同一帐户内扎差处理的情况E、检查存单及印鉴挂失情况

考题 检查银行业金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统,这是银行业监督管理机构对银行业金融机构采取的()措施。A、非现场检查B、现场检查C、信息检查D、内控检查

考题 对银行业金融机构资金业务内部控制的检查内容包括()A、组织结构情况B、授权管理情况C、控制措施情况D、风险责任情况

考题 对银行业金融机构开展授信业务内部控制检查的方法主要包括()A、对信贷策略制度情况的检查B、对授信管理制度和组织结构的检查C、对授权管理的检查D、对授信业务操作规范的检查

考题 检查前培训应包括下列内容()A、检查立项文件B、被查银行业金融机构上一次现场检查的报告及检查记录C、与本次检查相关的法律、法规依据等D、与本次检查相关的业务制度

考题 多选题银行业金融监管的内容主要包括(  )。A审查、批准银行业金融机构的设立、变更、终止以及业务范围B审查银行业金融机构的董事和高级管理人员任职资格C对银行业金融机构的业务活动及其风险状况进行现场检查和非现场监管D对金融机构信贷数量和结构进行监管E对金融市场的市场准入、经营稽核和市场退出的全程监控

考题 多选题对银行业金融机构同业拆借业务检查的内容主要包括()A拆借资金真实性B拆借对象资格条件C拆借资金合规性D拆借资金业务内控有效性E拆借资金风险性

考题 多选题从总体上讲,对资金业务检查的目的是()A督促银行业金融机构规范资金业务行为B督促银行业金融机构提高资金业务的经营管理水平C督促银行业金融机构提升员工的整体素质D督促银行业金融机构防范资金业务风险

考题 多选题对银行业金融机构中间业务操作合规性的检查,应主要检查()等内容的合规性。A制度建立B业务受理C业务操作D财务核算

考题 多选题银行业监督管理机构现场检查措施包括( )A进入银行业金融机构进行检查B询问银行业金融机构的工作人员,求其对有关检查事项作出说明C检查银行业金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统D限制资产转让E限制分配红利和其他收入

考题 单选题现场检查是指监管人员直接深入到金融机构进行业务检查和风险判断。银监会及其派出机构根据审慎监管的要求,进行现场检查可以采取的措施不包括( )。A 进入银行业金融机构进行检查B 询问银行业金融机构的工作人员,要求其对有关检查事项作出说明C 查阅银行业金融机构与检查事项有关的文件、资料,但不得进行复制D 检查银行业金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统

考题 多选题《现场检查通知书》的基本内容包括()A被检查银行业金融机构的名称、地址B检查的法律依据C检查的范围、内容、方式和检查工作的起止时间D被检查银行业金融机构配合检查工作的要求及检查所需资料清单

考题 多选题开展对银行业金融机构中间业务的检查,其检查的主要内容包括()A中间业务总体情况B中间业务市场准入情况C中间业务操作合规性D中间业务风险控制情况

考题 多选题对银行业金融机构授信业务内部控制授信业务操作规范性检查的内容包括()A放款程序B贷前调查C贷款审查D贷款发放E贷后管理F贷款收回管理

考题 多选题对银行业金融机构资金业务内部控制的检查内容包括()A组织结构情况B授权管理情况C控制措施情况D风险责任情况

考题 多选题银行业监督管理机构根据审慎监管的要求,可以采取的现场检查措施包括(  )。A进入银行业金融机构进行检查B询问银行业金融机构的工作人员.要求其对有关检查事项做出说明C查阅、复制银行业金融机构与检查事项有关的文件、资料,对可能被转移、隐匿或者毁损的文件、资料予以扣押D检查银行业金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统