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单选题
反洗钱系统自动提取的可疑数据（生成的当天为T日），网点必须在可疑数据生成后的（）工作日内，将可疑数据确认上报分行。
A

T+1

B

T+2

C

T+3

D

T+5

参考答案

参考解析
解析： 暂无解析
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考题 我行反洗钱信息管理系统生成的可疑预警无需人工处理，系统自动进行上报。()此题为判断题(对，错)。
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考题 投资者T日提交开放式基金认购申请后，一般可于( )日起到办理认购的网点查询认购申请的受理情况。 A、T+1 B、T+2 C、T+3 D、T+5
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考题 我国封闭式基金实行()日交收。A:T+1B:T+2C:T+3D:T+5
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考题 全国支票影像交换系统的支票影像的回执时间是（）。A、T+1B、T+2C、T+3D、T+5
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考题 境内银行应在实际收付日后（）中午12:00前，完成实际收付款数据的报送工作。A、T+1B、T+2C、T+3D、T+5
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考题 基金TA开户需经基金公司（）日确认.A、T+1B、T+2C、T+3D、T+4
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考题 投资者开设基金交易账户的当天，即可办理基金的认、申购交易，（）日认购、申购交易确认。A、T+1B、T+2C、T+3D、T+4
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考题 通知存款签约自动转存，必须在（）日办理。A、T＋1B、T＋2C、T＋3D、开户
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考题 《平安银行大额交易和可疑交易报告管理办法》（6.1版，2018年）规定，系统提取的预警可疑交易案例以及分支机构手工创建的可疑交易案例，经金融罪案管理中心作业分析确认上报的，应（）通过“银行业大额交易和可疑交易报告数据接收平台”向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易报告。A、及时B、T+1日C、T+2日D、T+3日
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考题 投资者T日提交开放式基金认购申请后，一般可于（）Et起到办理认购的网点查询认购申请的受理情况。A、T+1B、T+2C、T+3D、T+5
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考题 报送重点可疑交易报告的途径是：（）。A、由网点在填报可疑交易报告时，关注程度选择“03重点可疑”后上报分行B、由网点填报重点可疑客户基本情况表和明细表向合规部报送，获得同意后，方在反洗钱系统中填报可疑交易报告，关注程度选择“03重点可疑”后上报分行。C、由网点填报重点可疑客户基本情况表和明细表向人民银行报送。
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考题 反洗钱补正主要是将（）与总行下发的报表进行匹配形成补正数据。A、分行端生成的数据接口文件B、二级分行上报的需补正的反洗钱数据C、业务部门提取的需补正的反洗钱数据D、人行下发的反洗钱数据
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考题 私人银行管理系统的数据处理时效（）。A、T+1B、T+2C、T+3D、T+4
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考题 新开金卡及以上级别客户须自开户（）日起，方可享受相应的费率优免。A、T+1B、T+2C、T+3D、T+5
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考题 目前农业银行前台反洗钱可疑报告处理程序为（）A、修改可疑报告→可疑报告上报→预警确认B、预警确认→修改可疑报告→可疑报告上报C、可疑报告上报→预警确认→修改可疑报告D、以上答案均不正确
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考题 客户申购或赎回基金后，须在（）日确认交易是否成功。A、T+1B、T+2C、T+3D、T+4
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考题 反洗钱系统自动提取的可疑数据（生成的当天为T日），网点必须在可疑数据生成后的（）工作日内，将可疑数据确认上报分行。A、T+1B、T+2C、T+3D、T+5
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考题 反洗钱监测系统中白名单详细名单类型为“大额或可疑”，该白名单客户的（）A、大额报告不会生成B、可疑报告不会生成C、大额和可疑报告都不会生成D、大额和可疑报告不妨碍生成
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考题 以下对大额交易和可疑交易报告生成规则描述正确的是：（）A、大额交易和可疑交易报告以客户为单位生成，含有客户不同渠道发生的若干笔交易信息。B、大额交易和可疑交易报告通过反洗钱监控系统进行数据录入、补录、甄别和报告。C、反洗钱监控系统是我行自行开发的专门用于采集、监测、报送满足大额交易和可疑交易标准的数据报送系统，覆盖我行柜面和电子银行渠道发生的交易。D、以上描述的都不正确。
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考题 判断题农业银行反洗钱信息管理系统生成的可疑预警无需人工处理，系统自动进行上报。A 对B 错
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考题 单选题目前农业银行前台反洗钱可疑报告处理程序为（）A 修改可疑报告→可疑报告上报→预警确认B 预警确认→修改可疑报告→可疑报告上报C 可疑报告上报→预警确认→修改可疑报告D 以上答案均不正确
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考题 单选题报送重点可疑交易报告的途径是：（）。A 由网点在填报可疑交易报告时，关注程度选择“03重点可疑”后上报分行B 由网点填报重点可疑客户基本情况表和明细表向合规部报送，获得同意后，方在反洗钱系统中填报可疑交易报告，关注程度选择“03重点可疑”后上报分行。C 由网点填报重点可疑客户基本情况表和明细表向人民银行报送。
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考题 单选题《平安银行大额交易和可疑交易报告管理办法》（6.1版，2018年）规定，系统提取的预警可疑交易案例以及分支机构手工创建的可疑交易案例，经金融罪案管理中心作业分析确认上报的，应（）通过“银行业大额交易和可疑交易报告数据接收平台”向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易报告。A 及时B T+1日C T+2日D T+3日
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考题 单选题反洗钱补正主要是将（）与总行下发的报表进行匹配形成补正数据。A 分行端生成的数据接口文件B 二级分行上报的需补正的反洗钱数据C 业务部门提取的需补正的反洗钱数据D 人行下发的反洗钱数据
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考题 填空题对于反洗钱监测系统未提取的大额和可疑数据，经反洗钱信息员认定后，可通过（）的方式进行上报。
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考题 单选题反洗钱监测系统中白名单详细名单类型为“大额或可疑”，该白名单客户的（）A 大额报告不会生成B 可疑报告不会生成C 大额和可疑报告都不会生成D 大额和可疑报告不妨碍生成
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