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多选题
按照人民银行要求，下列哪些情况下银行会拒绝为客户办理开户（）。
A
对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的
B
单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C
有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D
监管部门规定的其他情况
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考题
下列关于“工银信使服务定制维护”描述正确的有（）.A、客户注册电子银行同时申请开通工银信使业务的，按照注册相关规定执行。其他情况下，我行应引导客户通过电子银行自助开通B、客户要求在营业网点单独申请开通工银信，应填写《电子银行个人客户注册申请书》C、客户要求在营业网点办理工银信使展期，应填写《电子银行个人客户变更（注销）事项申请书》D.客户要求在营业网点办理工银信使，应提供本人有效身份证件；D、客户要求在营业网点办理工银信使，应提供本人银行卡或存折。
考题
下列情形下，营业机构应拒绝为客户办理开户、一次性金融服务、开立保管箱业务或建立其他业务关系：（）。A、不能按照招商银行账户管理办法的要求提供开户所需的材料B、客户提供虚假的开户资料C、客户拒绝提供招商银行要求补充的身份验证资料D、采取验证措施后仍对客户身份资料的真实性存在怀疑的
考题
各行在办理银行账户开户时，如发现客户存在以下情形之一的，应拒绝为其办理开户（）。A、中信银行对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，拒绝出示的B、单位和个人组织他人同时或分批开立账户的C、有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的D、客户在中信银行已有I类账户，要求继续开户的
考题
多选题储蓄网点柜员发现客户持有的存折（卡）有不明事项如手工记录、章戳不规范（不清楚）及其他难以确定的情况，业务处理正确的是（）。(三级)A拒绝为客户办理业务B通过上级业务管理部门与开户局及开户方联系，确认原因后视具体情况办理C直接与开户局及开户方联系，确认原因后视具体情况办理D要求客户与开户局开户方联系，确认原因后视具体情况办理
考题
多选题按照人民银行要求，下列哪些情况下银行会拒绝为客户办理开户（）。A对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的B单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的C有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的D监管部门规定的其他情况
考题
单选题开立核准类单位结算账户，应按如下（）流程办理。A
客户申请→公司业务经营部门初审→开户基层营业机构受理审核→分行会计部集中复审→正式开户B
客户申请→公司业务经营部门初审→开户基层营业机构受理审核→分行会计部集中复审→人民银行核准通过→正式开户C
客户申请→开户基层营业机构受理审核→公司业务经营部门初审→分行会计部集中复审→正式开户D
客户申请→开户基层营业机构受理审核→公司业务经营部门初审→分行会计部集中复审→人民银行核准通过→正式开户
考题
判断题针对可疑情形或其他情况复杂的对公企业客户，要严格按照人民银行相关要求实施尽职调查并留存相关调查记录，其开户时间可在“2+2”限时开户基础上适当延长，但是不得其拒绝开户。A
对B
错
考题
多选题各分行在办理开户业务时应严格按照人民银行以及总行的相关要求进行审核，对于存在下列异常开户情形之一的，开户网点应拒绝办理开户业务：（）A对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的。B单位和个人组织他人同时划者分批开立账户的。C有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的。
考题
多选题下列关于“工银信使服务定制维护”描述正确的有（）.A客户注册电子银行同时申请开通工银信使业务的，按照注册相关规定执行。其他情况下，我行应引导客户通过电子银行自助开通B客户要求在营业网点单独申请开通工银信，应填写《电子银行个人客户注册申请书》C客户要求在营业网点办理工银信使展期，应填写《电子银行个人客户变更（注销）事项申请书》D.客户要求在营业网点办理工银信使，应提供本人有效身份证件；D客户要求在营业网点办理工银信使，应提供本人银行卡或存折。
考题
多选题运营关注客户的开户准入管理，以下说法正确的是：（）A“禁止准入类”，系统自动拒绝为客户办理开户业务。B“有条件准入类”，开户需报经分行运营管理部审批。C“重点关注类”需经开户行运营经理审批。D针对禁止准入客户的开户申请，柜员可直接拒绝，无需对客户进行解释。
考题
单选题客户办理网银开户要求关闭对外转账服务，柜员办理为开通对外转账属于（）。A
规范类差错B
一般业务差错C
严重业务差错D
不属于差错
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