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多选题
特殊名单移植包括（）。
A
内部名单移植。
B
外部名单移植。
C
他行名单移植。
D
黑名单
参考答案
参考解析
解析：
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考题
对于具有特殊情况的客户,金融机构可将其风险等级确定为最高级,这些特殊情况包括()。
A.客户为外国政治公众人物或其亲属、关系密切人B.配合金融机构依法开展客户尽职调查工作的C.客户多次涉及可疑交易报告D.被列入我国发布或承认的反洗钱监控名单、反恐怖融资监控名单及类似监控名单的客户
考题
目前我国公平、公正、公开地形成“等待名单”和“匹配名单”的措施包括（）A、制定有关法律和政策B、制定肝脏移植的核心政策C、建立形成这两名单的组织体系D、确立器官分配与共享的基本原则E、制定肾脏移植的核心政策
考题
单选题关于特殊名单人工认定说法正确的是（）。A
特殊名单由金融服务中心进行认定。B
特殊名单由总行营运部进行认定。C
特殊名单由分行业务处理中心进行认定。D
特殊名单由分行营运部进行认定。
考题
多选题目前我国公平、公正、公开地形成“等待名单”和“匹配名单”的措施包括（）A制定有关法律和政策B制定肝脏移植的核心政策C建立形成这两名单的组织体系D确立器官分配与共享的基本原则E制定肾脏移植的核心政策
考题
多选题个人客户身份识别业务指的是对客户（）的工作。A联网核查B身份证件影像处理C特殊名单检索D特殊名单查询
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