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多选题
金融机构如何应对网上银行被黑客入侵，致客户信息及资金被盗的法律风险。（）
A
建立电子银行入侵侦测
B
建立电子银行入侵保护系统
C
实时监控电子银行的运行情况
D
定期对电子银行系统进行漏洞扫描
E
建立对非法入侵的甄别、处理和报告机制
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考题
《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》规定,下列哪些属于银行业金融机构案件风险信息。()
A.银行业金融机构员工非正常原因无故离岗或失踪、被拘禁或被双规B.公安部门已立案的导致银行或客户资金损失的案件C.大额授信企业负责人失踪、被拘禁或被双规D.收到重大案件举报线索
考题
下列哪些事件应当归属于商业银行操作风险中的“外部事件”类别（）。A:网上支付系统遭受黑客攻击，造成千万名用户的账户资料被盗
B:客户采取化整为零的手段进行洗钱活动
C:商业银行信息系统故障，导致大量业务信息丢失
D:被不法分子以大额假存单、假国债、假人民币等诈骗资金
E:银行员工窃取客户账户资金
考题
商业银行如何做好网上银行风险管理和服务（）。A、加强用户身份验证管理B、加强公众网上银行安全教育C、加强网上银行安全防范，及时进行风险提示D、妥善处理客户投诉，减少投诉事件的发生E、加强对第三方机构的法律责任约束F、其他银行业金融机构开展网上银行（电子银行）业务，应照本通知的各项要求执行
考题
《银行业金融机构案件（风险）信息报送及登记办法》规定，银行业金融机构案件风险信息是指（）A、收到重大案件举报线索B、大额授信企业负责人失踪、被拘禁或被双规C、客户反映非自身原因账户资金发生异常D、银行业金融机构员工非正常原因无故离岗或失踪、被拘禁或被双规
考题
金融机构如何应对网上银行被黑客入侵，致客户信息及资金被盗的法律风险。（）A、建立电子银行入侵侦测B、建立电子银行入侵保护系统C、实时监控电子银行的运行情况D、定期对电子银行系统进行漏洞扫描E、建立对非法入侵的甄别、处理和报告机制
考题
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其（）等信息。A、资金来源B、资金构成C、经济状况或者经营状况D、资金用途
考题
银行对客户网上银行交易监督的重点是（）。A、原始交易信息完整性、真实性的登记，以备核查B、监控客户交易资金的流向，以便及时调拨资金头寸，以及发现和追踪网上异常的资金划C、发现和应对由于网络、系统引起的交易滞缓，以及非法用户入侵等异常情况，必要时启用应急措施D、每日核对总行网关、分（支）行网关与后台业务系统网上银行交易数据，避免发生信息丢失或不一致的问题
考题
2014年5月，某银行总行的信息系统遭黑客入侵，导致四万多名客户的信息资料被盗。按照操作风险成因分类，该操作风险成因属于（）。A、不完善或有问题的内部程序B、员工C、信息科技系统D、外部事件
考题
多选题以下哪些属于重要空白凭证业务的声誉风险（）。A因重空被盗造成客户资金损失，导致银行面临法律诉讼B因重空被盗造成客户资金损失，导致银行面临监管处罚C因重空被盗造成客户资金损失，导致客户对银行信任度下降D因重空被盗造成客户资金损失，导致银行声誉受到严重损害
考题
多选题《银行业金融机构案件（风险）信息报送及登记办法》规定，银行业金融机构案件风险信息是指（）A收到重大案件举报线索B大额授信企业负责人失踪、被拘禁或被双规C客户反映非自身原因账户资金发生异常D银行业金融机构员工非正常原因无故离岗或失踪、被拘禁或被双规
考题
多选题银行对客户网上银行交易监督的重点是（）。A原始交易信息完整性、真实性的登记，以备核查B监控客户交易资金的流向，以便及时调拨资金头寸，以及发现和追踪网上异常的资金划C发现和应对由于网络、系统引起的交易滞缓，以及非法用户入侵等异常情况，必要时启用应急措施D每日核对总行网关、分（支）行网关与后台业务系统网上银行交易数据，避免发生信息丢失或不一致的问题
考题
多选题下列应当归属与商业银行操作风险中的“外部事件”类别的事情有（ ）。A商业银行信息系统故障，导致大量业务信息丢失B网上支付系统遭受黑客攻击，造成千万名用户的账户资料被盗C客户采取化整为零的手段进行洗钱活动D被不法分子以大额假存单、假国债、假人民币等诈骗资金E银行员工窃取客户账户资金
考题
单选题2014年5月，某银行总行的信息系统遭黑客入侵，导致四万多名客户的信息资料被盗。按照操作风险成因分类，该操作风险成因属于（）。A
不完善或有问题的内部程序B
员工C
信息科技系统D
外部事件
考题
多选题金融机构如何应对网上银行被黑客入侵，致客户信息及资金被盗的法律风险。（）A建立电子银行入侵侦测B建立电子银行入侵保护系统C实时监控电子银行的运行情况D定期对电子银行系统进行漏洞扫描E建立对非法入侵的甄别、处理和报告机制
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