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多选题
对私客户开立账户，银行应核对的客户身份证明文件包括（）。
A
中国公民16岁以上出示身份证和临时身份证
B
16岁以下公民应有监护人代理开户，出具代理人身份证及使用人户口簿
C
中国公民16岁以上出示户口簿
D
16岁以下公民出示临时身份证
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考题
以下做法不正确的是( )。A．银行在为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑款、票据兑付一次性金融服务时，可以不要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件B．银行在与客户建立业务关系，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记C．客户由他人代理办理业务的，银行应当同时对代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记D．银行不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户
考题
某国总统要求在某银行开立外币账户时，金融机构应采取哪些客户身份识别措施?()A.应当经高级管理层的批准B.应当报告中国人民银行C.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件D.登记客户身份基本信息E.留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件
考题
为对私客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记的客户身份基本信息包括( )A.客户的住所地或者工作单位地址B.客户的联系方式C.客户的身份证件或者身份证明文件的种类D.客户的身份证件或者身份证明文件号码和有效期限
考题
股份制商业银行在以开立账户等方式与客户建立业务关系时，应当识别客户身份，并采取以下哪些措施？A.如果客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经高级管理层的批准。B.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人C.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件D.登记客户身份基本信息E.留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件
考题
以下做法错误的是( )。A．银行在与客户建立业务关系，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记B．客户由他人代理办理业务的，银行应当同时对代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记C．银行不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户D．银行在为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，可以不要求客户出示有效身份证件或者其他身份证明文件
考题
商业银行为客户提供哪种服务时，应当识别客户身份，并核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？A.为不在本机构开立账户的客户提供2万元现金汇款B.为不在本机构开立账户的客户提供800美金现金汇款C.为不在本机构开立账户的客户兑换1000美元现钞D.为不在本机构开立账户的客户提供1万元票据兑付E.提取现金5万元
考题
商业银行为客户提供哪种服务时,应当识别客户身份,并核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件?()
A、开立账户B、为不在本机构开立账户的客户提供1万元以上的一次性交易C、为不在本机构开立账户的客户提供1千美元以上的一次性交易D、大额取现服务E、大额存现服务
考题
对私客户开立账户，银行应核对的客户身份证明文件包括（ ）。A.中国公民16岁以上出示身份证和临时身份证B.16岁以下公民应有监护人代理开户，出具代理人身份证及使用人户口簿C.中国公民16岁以上出示户口簿D.16岁以下公民出示临时身份证
考题
银行业从业人员在办理业务时须遵循的规则有( )。A．客户由他人代理办理业务的，应该对代理人和被代理人的身份证或者其他身份证明文件进行核对并登记
B．不得为客户开立匿名账户或者假名账户
C．对客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记
D．不得为同一客户开立多个储蓄存款账户
E．不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易
考题
银行业从业人员在办理业务时须遵循的规则有（ ）。A.客户由他人代理办理业务的，应该对代理人和被代理人的身份证或者其他身份证明文件进行核对并登记
B.不得为客户开立匿名账户或者假名账户
C.对客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记
D.同一个人在同一家银行只能开立一个Ⅰ类户
E.不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易
考题
银行从业人员在了解客户时必须遵循的规则有（ ）A.银行在与客户建立业务关系时，应当要求客户出示真实有效的身份证证明并进行和核对登记
B.不得为身份不明的客户提供服务或与交易
C.不得为客户开立匿名账户或假名账户
D.客户由其他人代理办理业务时，银行应当对被代理人的身份证或者其他身份证明文件进行核对和登记对代理人则免除此手续
E.保证客户所购买产品的收益率
考题
营业网点在与客户发生下列（）业务关系时，应核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件，登记客户身份基本信息（包括在业务系统录入或业务凭证后摘录），并留存身份证件或其他身份证明文件的复印件。A、客户申请开立账户B、客户申请保管箱业务C、交易金额单笔人民币1万元以上的无折（卡）的存款D、为不在本行开立账户的客户提供单笔外币等值1000美元票据兑付E、为不在本行开立账户的客户提供单笔人民币5000元的现金汇款
考题
对私客户开立账户，银行应核对的客户身份证明文件包括（）。A、中国公民16岁以上出示身份证和临时身份证B、16岁以下公民应有监护人代理开户，出具代理人身份证及使用人户口簿C、中国公民16岁以上出示户口簿D、16岁以下公民出示临时身份证
考题
开立人民币基本存款账户的客户身份识别需要保存的客户资料包括（）.A、“开立单位银行结算账户申请书”；B、“中国农业银行单位人民币银行结算账户管理协议”；C、开户许可证副本；D、客户预留印鉴；E、证明文件原件或复印件；F、身份证件复印件。
考题
注册电子银行业务的识别客户身份包括（）。A、通过联网核查系统核对客户的有效身份证件。B、核对客户是否在农业银行开立账户。C、刷卡或刷存折，系统读取账户信息并核对相关信息的一致性。D、客户通过密码键盘输入账户支付密码，系统校验账户支付密码及磁道信息。
考题
单位申请批量开立活期一本通存折后，客户本人持身份证件、活期一本通到开户行领取密码封时，柜员应审核的内容包括（）。A、是否为客户本人B、使用[0300对私客户信息查询]交易查询客户身份信息是否与系统中账户所有人身份信息一致C、联网核查身份信息，核对无误后，将密码封交与客户D、请客户在“客户资料、物品签收登记簿”上签名
考题
注册电子银行业务的个人客户身份识别内容（）。A、通过联网核查系统核对客户的有效身份证件B、核对客户在农业银行开立账户C、刷卡或刷存折，系统读取账户信息并核对相关信息的一致性D、校验通过后，客户通过密码键盘输入账户支付密码，系统校验账户支付密码及磁道信息
考题
多选题股份制商业银行在以开立账户等方式与客户建立业务关系时，应当识别客户身份，并采取以下哪些措施？（）A如果客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经高级管理层的批准B了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人C核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件D登记客户身份基本信息E留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件
考题
多选题为对私客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记的客户身份基本信息包括（）A客户的住所地或者工作单位地址B客户的联系方式C客户的身份证件或者身份证明文件的种类D客户的身份证件或者身份证明文件号码和有效期限
考题
判断题与开立账户识别客户身份流程中规定的“核对”一样，银行在与客户办理信贷业务时，采取审核相关证明文件和资料、到相关部门查询客户身份信息和资料、实地查看等多种形式进行审核。A
对B
错
考题
单选题以下关于证券公司对客户身份识别的基本要求的说法中错误的是（ ）A
证券公司不得为身份不明的客户提供服务或与其进行交易B
证券公司不得为客户开立假名账户C
考虑客户的特殊需求，证券公司可以为客户开立匿名账户D
客户由他人代理办理业务的，证券公司应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记
考题
多选题银行业从业人员在办理业务时须遵循的规则有（ ）。A不得为客户开立匿名账户或者假名账户B可以为同一客户开立多个基本存款账户C核对并登记客户出示的真实有效的身份证件或者其他身份证明文件D客户由他人代理办理业务的，应核对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件E不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易
考题
多选题开立人民币基本存款账户的客户身份识别需要保存的客户资料包括（）.A“开立单位银行结算账户申请书”；B“中国农业银行单位人民币银行结算账户管理协议”；C开户许可证副本；D客户预留印鉴；E证明文件原件或复印件；F身份证件复印件。
考题
多选题注册电子银行业务的识别客户身份包括（）。A通过联网核查系统核对客户的有效身份证件。B核对客户是否在农业银行开立账户。C刷卡或刷存折，系统读取账户信息并核对相关信息的一致性。D客户通过密码键盘输入账户支付密码，系统校验账户支付密码及磁道信息。
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