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以下客户开立账户时，需要经某行高管层批准的是（）。

  • A、中国政要
  • B、外国政要
  • C、政治公众任务
  • D、国际政府组织官员

参考答案

更多 “以下客户开立账户时，需要经某行高管层批准的是（）。A、中国政要B、外国政要C、政治公众任务D、国际政府组织官员” 相关考题
考题 客户为外国政要时,金融机构为其开立账户应当由哪一级机构批准?
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考题 金融机构应按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中有关“外国政要”的客户身份识别要求，对下列哪些客户履行客户尽职调查义务。A.国家元首、政府首脑、高层政要B.重要的政府、司法或者军事高级官员，国有企业高管、政党要员C.实际控制客户的自然人属于国家元首、政府首脑、高层政要D.国家元首、政府首脑、高层政要的家庭成员
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考题 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中的“外国政要”指外国现任或者离任的履行重要公共职能的人员,如国家元首、政府首脑、高层政要,重要的政府、司法或者军事高级官员,国有企业高管、政党要员() 此题为判断题(对，错)。
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考题 如果客户为外国政要,金融机构为其开立账户应当经网点负责人(高级管理层)的批准() 此题为判断题(对，错)。
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考题 如果客户为外国政要，金融机构为其开立账户时，应采取什么措施？A.应当经高级管理层的批准。B.应当报告中国人民银行。C.应当报告中国反洗钱监测分析中心。D.应当经中国人民银行批准。
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考题 如客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经（）的批准。A、反洗钱管理部门B、营业机构负责人C、高级管理层D、营业机构会计主管
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考题 如客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经（）批准。A、会计主管B、部门主管C、高级管理层D、单位负责人
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考题 如客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经高级管理层的批准。
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考题 客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经（）的批准。A、高级管理层B、经理C、柜员D、运营主管
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考题 以下客户开立账户时，需要经 农业银行高管层批准的是（）。A、中国政要B、外国政要C、政治公众任务D、国际政府组织官员
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考题 如果客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经高级管理层批准。
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考题 如为外国政要客户开立账户，应经（）批准。A、会计主管B、网点主任C、高级管理层D、管辖行长
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考题 账户开立及提供一次性金融服务身份识别时，如客户为（），各分行为其开立账户应当经高级管理层的批准。A、法人B、自然人C、人大代表D、外国政要
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考题 客户为外国政要类（）风险客户的，还应由华夏银行分行反洗钱工作分管副行长批准后，方可开立账户并进行初次评定。A、高B、中C、低D、一般
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考题 如果客户为外国政要，金融机构为其开立账户时，应采取什么措施？（）A、应当经高级管理层的批准。B、应当报告中国人民银行。C、应当报告中国反洗钱监测分析中心。D、应当经中国人民银行批准。
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考题 如前台客户为外国政要，为其开立账户应当报经（）批准。A、支行B、二级分行C、一级分行D、总行
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考题 下列外国现任的或者离职的履行重要公共职能的人员中不属于外国政要的是（）。A、私营企业高管B、政党要员C、高层政要D、司法或者军事高级官员
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考题 下列外国现任的或者离职的履行重要公共职能的人员（）属于外国政要。A、国有企业高管B、政党要员C、高层政要D、司法或者军事高级官员
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考题 判断题如果客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经高级管理层批准。A 对B 错
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考题 单选题如客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经（）的批准。A 反洗钱管理部门B 营业机构负责人C 高级管理层D 营业机构会计主管
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考题 单选题如客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经（）批准。A 会计主管B 部门主管C 高级管理层D 单位负责人
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考题 单选题客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经（）的批准。A 高级管理层B 经理C 柜员D 运营主管
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考题 单选题以下客户开立账户时，需要经某行高管层批准的是（）。A 中国政要B 外国政要C 政治公众任务D 国际政府组织官员
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考题 单选题账户开立及提供一次性金融服务身份识别时，如客户为（），各分行为其开立账户应当经高级管理层的批准。A 法人B 自然人C 人大代表D 外国政要
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考题 判断题如客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经高级管理层的批准。A 对B 错
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考题 单选题以下客户开立账户时，需要经 农业银行高管层批准的是（）。A 中国政要B 外国政要C 政治公众任务D 国际政府组织官员
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考题 单选题如为外国政要客户开立账户，应经（）批准。A 会计主管B 网点主任C 高级管理层D 管辖行长
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