网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：

题目内容 （请给出正确答案）

外币代兑点反洗钱业务中当兑换金额大于等于等值1k美元的时候非本行客户的信息内容送ECIF暂存包括客户的（）。

  • A、姓名
  • B、证件号码
  • C、职业
  • D、家庭地址
  • E、电话

参考答案

更多 “外币代兑点反洗钱业务中当兑换金额大于等于等值1k美元的时候非本行客户的信息内容送ECIF暂存包括客户的（）。A、姓名B、证件号码C、职业D、家庭地址E、电话” 相关考题
考题 保证金存入交易设置金额授权，（）的需授权柜员授权。A、人民币大于等于30万元、外币大于等于等值5万美元B、人民币大于等于50万元、外币大于等于等值5万美元C、人民币大于等于50万元、外币大于等于等值10万美元
查看答案
考题 银行授权代兑机构办理外币兑换业务，必须与代兑机构签订书面协议，代兑机构能与同城（）家银行签订外币代兑业务协议办理代兑业务。（代兑机构是指经银行授权办理外币兑换业务的境内企业法人机构）。A、一B、二C、三D、四
查看答案
考题 外币代兑机构的业务范围主要为非居民个人和居民个人办理外币现钞或旅行支票兑换人民币服务。其中，为非居民个人办理每人每日累计不超过等值500美元（含）的人民币兑换外币现钞的兑回业务；设立在境内关外场所的外币代兑机构，上述限额可调高至等值（）（含）。A、1万美元B、5000美元C、1000美元D、700美元
查看答案
考题 外币代兑点办理外币兑换业务必须使用外币兑换水单，经办机构和外币代兑机构须保留外汇兑换水单（）年备查A、5B、1C、10D、永久
查看答案
考题 经办机构办理代兑点备案手续需报送以下哪些材料（）。A、授权代兑机构办理外币兑换业务申请书，代兑机构的基本情况说明B、国家外汇管理局要求的材料C、己签订的授权办理外币兑换业务的书面协议，外币代兑机构外汇兑换水单和业务用章样本D、以上都对
查看答案
考题 代兑点结售汇业务对（），允许在兑换后规定期限内，凭原兑换水单办理人民币兑回外币的业务。A、留学生B、非居民客户C、居民客户D、境内华侨
查看答案
考题 代兑机构（专业兑换公司除外）可办理的业务有（）。A、韩元现钞兑换B、旅行支票兑付人民币C、非居民回兑D、8000美元现金兑换
查看答案
考题 经授权银行同意，外币代兑机构可为持本人有效身份证件的境外个人办理每人每日累计不超过等值（）美元（含）的人民币兑换外币现钞的兑回业务。A、500B、1000C、1500D、2000
查看答案
考题 外币代兑机构办理外币兑换业务，应当具备哪些条件？
查看答案
考题 柜员外币现金兑换和代兑点外币现金兑换操作错误如何冲正？
查看答案
考题 哪些业务不用录入个人结售汇管理信息系统（）A、通过外币代兑点发生的结售汇B、通过银行柜台尾零结汇C、转利息结汇等小于等值100美元（含100美元）的结汇非居民的结汇业务
查看答案
考题 下列情况中，哪几项应纳入个人结售汇系统？（）A、通过外币代兑点发生的结售汇B、通过银行柜台发生金额大于100美元的结汇C、通过银行柜台发生金额等于100美元的结汇D、境内卡境外使用，购汇还款E、通过银行柜台发生的外国公民前往办理的售汇业务
查看答案
考题 代兑机构办理外币现钞兑换业务，一次性结汇额最高为等值（）美元。A、2000B、5000C、1万D、5万
查看答案
考题 单选题以下关于外币代兑点，说法不正确的是（）A 外币代兑签约银行需履行对代兑机构经办代兑业务的管理职能B 外币代兑机构需按签约银行要求在明显位置摆放外币代兑的标识牌C 外币代兑机构可以不经签约银行同意自行浮动兑换牌价D 外币代兑机构只能受理签约银行允许的外币币种
查看答案
考题 单选题保证金存入交易设置金额授权，（）的需授权柜员授权。A 人民币大于等于30万元、外币大于等于等值5万美元B 人民币大于等于50万元、外币大于等于等值5万美元C 人民币大于等于50万元、外币大于等于等值10万美元
查看答案
考题 多选题下列关于外币代兑机构的说法，错误的是（）。A外币代兑机构不得自行制定外币兑换的挂牌价格B外币代兑机构不可为持本人身份证件的境外个人办理兑回业务C外币代兑机构不可以兑换旅行支票D外币代兑机构不得与异地银行签定授权协议
查看答案
考题 单选题代兑点结售汇业务对（），允许在兑换后规定期限内，凭原兑换水单办理人民币兑回外币的业务。A 留学生B 非居民客户C 居民客户D 境内华侨
查看答案
考题 单选题代兑机构办理外币现钞兑换业务，一次性结汇额最高为等值（）美元。A 2000B 5000C 1万D 5万
查看答案
考题 单选题外币代兑机构的业务范围主要为非居民个人和居民个人办理外币现钞或旅行支票兑换人民币服务。其中，为非居民个人办理每人每日累计不超过等值500美元（含）的人民币兑换外币现钞的兑回业务；设立在境内关外场所的外币代兑机构，上述限额可调高至等值（）（含）。A 1万美元B 5000美元C 1000美元D 700美元
查看答案
考题 单选题下列关于外币兑回业务，说法错误的是（）A 外币兑回是境外个人将原兑换未使用完的人民币兑回外币现钞B 对于当日累计兑换不超过等值500美元（含），以及离境前在境内关外场所当日累计不超过等值1000美元（含）的兑换，应审核客户本人有效身份证件C 超过上述金额的不予办理D 原结汇水单的兑回有效期为自兑换起24个月
查看答案
考题 多选题外币代兑点反洗钱业务中当兑换金额大于等于等值1k美元的时候非本行客户的信息内容送ECIF暂存包括客户的（）。A姓名B证件号码C职业D家庭地址E电话
查看答案
考题 单选题外币代兑点业务中结售汇业务的进入流程为（）A 中间业务→外汇买卖→代兑点结售汇业务B 资金业务→代兑点结售汇→代兑点结售汇业务C 中间业务→代兑点结售汇→代兑点结售汇业务D 资金业务→外汇买卖→代兑点结售汇业务
查看答案
考题 单选题经办机构办理代兑点备案手续需报送以下哪些材料（）。A 授权代兑机构办理外币兑换业务申请书，代兑机构的基本情况说明B 国家外汇管理局要求的材料C 己签订的授权办理外币兑换业务的书面协议，外币代兑机构外汇兑换水单和业务用章样本D 以上都对
查看答案
考题 单选题下列业务，可在银行凭本人有效身份证件直接办理的是（）。A 境外个人当日累计兑换不超过等值500美元外币兑回业务B 当日累计超过等值1万美元的提钞业务C 本人与直系亲属储蓄账户间资金划转D 当日累计超过等值5000美元的外币存款业务
查看答案
考题 单选题外币代兑点办理外币兑换业务必须使用外币兑换水单，经办机构和外币代兑机构须保留外汇兑换水单（）年备查A 5B 1C 10D 永久
查看答案
考题 单选题办理外币兑回业务时，如发生因汇率变动造成应兑回的外币金额大于原兑换金额时，实际兑回金额应以（）金额为限。A 当前汇率兑回的外币B 客户原兑换的外币C 实际兑回金额D 原兑换时的汇率兑回的外币
查看答案
考题 单选题银行授权代兑机构办理外币兑换业务，必须与代兑机构签订书面协议，代兑机构能与同城（）家银行签订外币代兑业务协议办理代兑业务。（代兑机构是指经银行授权办理外币兑换业务的境内企业法人机构）。A 一B 二C 三D 四
查看答案
热门标签
最新试卷