考题
违规套现、非法洗钱的商户被列入禁止发展类商户。()
此题为判断题(对，错)。
考题
下列不属于期货市场功能的是( )。A、价格发现B、投机C、风险管理D、套现
考题
POS终端违规移机多与套现、洗钱、赌博、侧录等违规违法行为伴随发生。()
此题为判断题(对，错)。
考题
下列不属于期货市场功能的是( )。A.价格发现B.投机C.风险管理D.套现考点：期货合约概述
考题
违规向持卡人提供套现，收单银行可以向商户追究违约赔偿责任;情节严重的，将构成诈骗罪。()
考题
以下不属于个人征信查询管理的是（ ）。A.分级查询
B.限定用途
C.查询记录
D.违规处罚
考题
下列不属于期货市场功能的是（ ）。A.价格发现
B.投机
C.风险管理
D.套现
考题
以下哪项不属于社会保障管理应该坚持的原则（）A、非属地化管理原则B、集中管理与分类管理相结合的原则C、依法管理的原则D、社会化管理原则
考题
以下案件应纳入银行业金融机构案件统计范畴的，包括（）A、金融诈骗B、违法放贷C、银行员工违规使用重要空白凭证和印章D、POS机套现
考题
以下不属于欺诈风险类型的是（）A、失窃卡交易欺诈B、伪冒卡交易欺诈C、虚假申请欺诈D、套现
考题
根据《广发银行员工违规违纪处罚办法》，以下哪种行为将被一律解除劳动合同处理或开除处分（）A、参与民间借贷B、参与非法集资C、充当资金掮客D、信用卡套现
考题
按照规范特约商户受理行为标准，以下属于违规受理行为的是（）A、将POS机租借给其他商户使用B、对同一笔交易分多次刷卡C、为他人套现提供便利D、安装测录设备，测录刷卡人信息
考题
下列不属于违规事件调查核实工作原则的是（）A、实行徇私包庇的原则B、实行实事求是的原则C、实行属地化管理的原则D、实行回避原则
考题
以下不属于经常项目贸易项下进口付汇管理原则的是（）。A、可兑换原则B、属地管理原则C、境内外币计价原则D、真实性审核原则
考题
以下不属于社会福利管理原则的是（）A、一款多用原则B、统一领导、分级管理的原则C、专款专用原则D、资金收支分别管理原则
考题
以下（）项不属于政治管理的原则。A、民主原则B、系统原则C、法治原则D、公平原则
考题
根据徽商银行信用卡业务条线违规积分管理规定，对信用卡业务人员一般违规行为处理应坚持以下哪些原则（）A、坚持实事求是的原则B、坚持公开、公平、公正的原则C、坚持与一般违规行为的性质、情节、危害程度相适应的原则D、坚持重在预防、教育为主E、实行处罚和教育相结合的原则
考题
以下哪些属于“零容忍”内容（）A、违规饮酒B、违规操作舱门C、颠簸管理不到位D、违反诚信原则E、以上都是
考题
以下不属于会计档案管理应遵循的原则是（）。A、安全保密原则B、方便调阅原则C、集中管理原则D、成本效益原则
考题
单选题以下不属于欺诈风险类型的是（）A
失窃卡交易欺诈B
伪冒卡交易欺诈C
虚假申请欺诈D
套现
考题
单选题以下不属于包装管理的原则的是（）A
科学管理B
质量管理C
经济原则D
数量管理
考题
判断题协助他人利用我*行发行的信用卡进行套现的行为不属于员工违规行为。A
对B
错
考题
多选题以下案件应纳入银行业金融机构案件统计范畴的，包括（）A金融诈骗B违法放贷C银行员工违规使用重要空白凭证和印章DPOS机套现
考题
单选题以下（）项不属于政治管理的原则。A
民主原则B
系统原则C
法治原则D
公平原则
考题
单选题以下不属于社会福利管理原则的是（）A
一款多用原则B
统一领导、分级管理的原则C
专款专用原则D
资金收支分别管理原则
考题
单选题以下不属于经常项目贸易项下进口付汇管理原则的是（）。A
可兑换原则B
属地管理原则C
境内外币计价原则D
真实性审核原则
考题
单选题以下不属于违规套现管理原则的是（）。A
安全原则B
审慎原则C
信息共享原则D
效率原则