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根据《进一步加强中国银行反洗钱工作的若干要求》，各级机构应密切关注以下易被利用为洗钱工具的银行产品或业务环节：（）。 （1）大额现金交易 （2）存款、汇款 （3）空壳公司发生的大额交易 （4）保管箱业务
- A、（1）（2）（3）
- B、（1）（2）（4）
- C、（2）（3）（4）
- D、（1）（2）（3）（4）
参考答案
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考题
金融机构设立反洗钱专门机构或者指定内设部门负责反洗钱工作还主要包括哪两个方面的含义?()
A、金融机构必须配备必要的管理人员和技术人员，给予必要的财务保障和技术支持B、反洗钱专门机构或者指定的内设部门应具有一定的独立性和超然性，不直接干涉或参与业务部门的日常经营活动C、反洗钱专门机构或指定的内设部门应要求其他职能和业务部门密切配合反洗钱工作
考题
根据《进一步加强中国银行反洗钱工作的若干要求》，防范新产品开发和实施中的洗钱风险，在设计、开发、审批和实施新产品过程中，建立洗钱风险论证、评估程序，定期()新产品潜在洗钱风险。A.识别B.评估C.审核D.包括上述三个程序
考题
《中国人民银行关于进一步加强金融机构反洗钱工作的通知》(银发[2008]391号)从反洗钱内控制度建设、客户身份识别、资金监测等方面对金融机构反洗钱工作提出了具体要求,包括()。
A、明确《身份识别办法》中所称的“实际控制客户的自然人和交易的实际受益人”B、完善反洗钱资金监测工作，提高大额和可疑交易报告的实效C、细化反洗钱操作规程，加强反洗钱方面的审计，完善反洗钱内部操作规程D、强调持续识别，强调客户身份识别尽职调查,有效预防洗钱风险
考题
根据《金融机构反洗钱规定》，（ ）是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。A.中国工商银行
B.中国银行业协会
C.中国人民银行
D.中国银行业监督管理委员会
考题
根据《关于加强保险业反洗钱工作的通知》，新设保险中介机构应当符合以下哪些反洗钱工作要求（）A、设置了专门的反洗钱岗位并明确岗位职责B、反洗钱工作人员配备到位并已接受必要的反洗钱工作培训C、建立了客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存等内控制度D、建立了审计、保密、协助监督检查和行政调查等操作规程
考题
根据《关于加强保险业反洗钱工作的通知》，申请筹建保险机构的反洗钱要求有哪些（）A、投资资金来源正当合法B、风险控制体系规划中包含反洗钱安排C、组织机构框架中包含反洗钱负责机构D、信息系统规划中具备反洗钱功能
考题
根据《卫生行政执法责任制若干规定》和（）要求，各级卫生监督机构要加强卫生监督稽查工作，规范执法行为。A、《卫生监督稽查工作规范》B、《卫生监督机构建设指导意见》C、《卫生监督员管理办法》D、《2005-2010年全国卫生监督员教育培训规划》
考题
根据国务院颁布了《无障碍环境建设条例》，中国银行业协会向会员单位印发了（）.A、《关于进一步完善残障人士银行服务的自律要求》B、《关于进一步改进无障碍银行服务的自律约定》C、《关于银行业金融机构加强残疾人客户金融服务工作的通知》D、《中国银行业公平对待消费者自律公约》
考题
《关于进一步加强反洗钱工作的通知》规定各行社反洗钱管理部门必须配备反洗钱专岗人员，并根据业务规模、分支机构数量等因素，结合地域反洗钱形势，合理确定配备人数。原则上存款规模200亿（含）以上的行社，应至少配备（）名专岗人员。各业务条线和分支机构应确定至少（）名反洗钱工作联络员。A、2；1B、1；1C、1；2D、2；2
考题
根据《进一步加强中国银行反洗钱工作的若干要求》，防范新产品开发和实施中的洗钱风险，在设计、开发、审批和实施新产品过程中，建立洗钱风险论证、评估程序，定期（）新产品潜在洗钱风险。A、识别B、评估C、审核D、包括上述三个程序
考题
根据《进一步加强中国银行反洗钱工作的若干要求》，对于联合国制裁决议我中国银行应采取以下政策（）。 （1）严格执行联合国安理会有关制裁的决议 （2）一经发现涉及制裁名单中机构和个人的交易，应作为可疑交易立即报告 （3）一经发现涉及制裁名单中机构和个人的交易，应采取冻结措施 （4）不得为涉嫌洗钱、恐怖融资、大规模杀伤性武器的机构或个人提供任何金融服务A、（1）（2）（3）B、（1）（2）（4）C、（2）（3）（4）D、（1）（2）（3）（4）
考题
单选题（）是中国银行反洗钱工作的决策机构，通过定期和不定期的会议制度，根据国内外反洗钱法律环境、政策环境的变化和发展趋势，商议制订中国银行的反洗钱政策，部署、实施中国银行反洗钱工作的具体任务，对重大、突发事件提出处理方案并监督落实。A
法律与合规部门B
行长办公室C
风险管理部门D
反洗钱工作委员会
考题
单选题《关于进一步加强反洗钱工作的通知》规定各行社反洗钱管理部门必须配备反洗钱专岗人员，并根据业务规模、分支机构数量等因素，结合地域反洗钱形势，合理确定配备人数。原则上存款规模200亿（含）以上的行社，应至少配备（）名专岗人员。各业务条线和分支机构应确定至少（）名反洗钱工作联络员。A
2；1B
1；1C
1；2D
2；2
考题
单选题根据《进一步加强中国银行反洗钱工作的若干要求》，全员每年至少参加一次反洗钱培训，操作岗位人员每年至少参加（）反洗钱培训，新入行员工应进行反洗钱基础知识培训，以持续提高员工反洗钱意识和能力。A
一次B
两次C
三次D
四次
考题
多选题《中国人民银行关于进一步加强金融机构反洗钱工作的通知》（银发[2008]391号）规定细化反洗钱操作规程，健全反洗钱内部制度包括（）A金融机构应当在高级管理层中，明确专人负责反洗钱合规管理工作，确保反洗钱合规管理人员及各业务条线上反洗钱相关人员能够及时获得所需信息及其他资源。B金融机构应加强反洗钱方面的审计，并根据反洗钱工作需要，及时完善反洗钱内部操作规程，进一步整合和优化内部业务流程，落实反洗钱相关法律规定的各项要求。C金融机构应加强对金融机构从业人员在反洗钱和反恐怖融资方面的宣传、引导和培训，通过各种形式及时向其传达反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定、监管政策和内控要求。D金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。
考题
单选题根据《进一步加强中国银行反洗钱工作的若干要求》，各级机构应密切关注以下易被利用为洗钱工具的银行产品或业务环节：（）。 （1）大额现金交易 （2）存款、汇款 （3）空壳公司发生的大额交易 （4）保管箱业务A
（1）（2）（3）B
（1）（2）（4）C
（2）（3）（4）D
（1）（2）（3）（4）
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